江山欧派：江山欧派关于可转债转股结果暨股份变动公告2022-01-05
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2022-001
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日，累计有 426,000.00 元“江山转债”
已转换成江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股
形成的股份数量累计为 4,418 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
的 0.0042%。
未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“江山
转债”金额为 582,574,000.00 元，占“江山转债”发行总量的 99.9269%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184 号）核准，公司于 2021 年 6 月
11 日向社会公开发行了 583 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
发行总额为人民币 5.83 亿元，期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]272 号文同意，公司本次发行的
58,300 万元可转换公司债券于 2021 年 7 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“江山转债”，债券代码“113625”。
根据有关规定和《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“江山转债”自
2021 年 12 月 20 日（即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日）
起可转换为公司股份，初始转股价格为 97.55 元/股。因公司实施 2021 年半年度
权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2021 年 9 月 17 日起调整为 96.33 元
/ 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2021-076）。
二、可转债本次转股情况
“江山转债”转股期起止日期为 2021 年 12 月 20 日至 2027 年 6 月 10 日。
自 2021 年 12 月 20 日至 12 月 31 日期间，共有 426,000.00 元“江山转债”已
转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为 4,418 股，占公司可转债转股前
公司已发行股份总额的 0.0042%。
截至 2021 年 12 月 31 日，累计有 426,000.00 元“江山转债”已转换成公司
股份，因转股形成的股份数量累计为 4,418 股，占公司可转债转股前公司已发行
股份总额的 0.0042%。公司尚未转股的“江山转债”金额为 582,574,000.00 元，
占公司可转债发行总量的 99.9269%。
三、股本变动情况
公司股本结构变动如下：
单位：股
股份类别 变动前股份数 本次可转债转股 变动后股份数
（2021 年 11 月 19 日） （2021 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 105,060,879 4,418 105,065,297
总股本 105,060,879 4,418 105,065,297
四、其他
投资者如需要了解“江山转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 6 月 9
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《募集说明书》
全文及摘要。
联系部门：董秘办
咨询电话：0570-4729200
咨询邮箱：Securities@oupaigroup.com
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
