证券代码：603208         证券简称：江山欧派         公告编号：2022-115
 债券代码：113625         债券简称：江山转债


                    江山欧派门业股份有限公司

             关于解除为全资子公司担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆江山欧派门业有限公司（以
下简称“重庆欧派公司”），非上市公司关联人。

    ●本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：解除江山欧派门业股份
有限公司（以下简称 “公司”）为重庆欧派公司向中国民生银行股份有限公司重
庆分行（以下简称“民生银行重庆分行”）申请授信业务提供的人民币2,000万元
担保。本次担保解除后，公司已实际为重庆欧派公司提供的担保余额为0。

     ●本次担保是否有反担保：否。

     ●对外担保逾期的累计数量：0。

     ●特别风险提示：公司本次为资产负债率超过70%的子公司解除的担保金额
 为人民币2,000万元。公司及子公司累计担保的金额为人民币85,830万元（已扣
 减本次解除担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为46.60%；公司对
 子公司累计担保金额为人民币85,830万元（已扣减本次解除担保金额），占公司
 最近一期经审计净资产的比例为46.60%。公司未对合并报表外单位提供担保，敬
 请投资者注意相关风险。

     一、担保情况概述

     （一）担保基本情况

     2021年4月27日，公司与民生银行重庆分行签署了《最高额保证合同》（以下
简称“本合同”，合同编号：公高保字第DB2100000013023号）。重庆欧派公司与
民生银行重庆分行于2021年4月27日签订的编号为公授信字第ZH2100000024884
号的《综合授信合同》，该合同及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具
体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主
合同（以下简称“主合同”）。公司同意为重庆欧派公司与民生银行重庆分行自2021
年4月27日至2022年4月26日（皆含本日）之间形成的主合同项下的全部/部分债
务提供最高额保证担保，担保的最高债权额为最高债权本金额人民币2,000万元
整及主债权的利息及其他应付款项之和。具体内容详见公司于2021年4月29日披
露的《江山欧派关于为全资子公司向民生银行重庆分行申请授信业务提供担保的
进展公告》（公告编号：2021-035）。

    （二）担保事项履行的内部决策程序

    公司分别于2020年4月16日、2020年5月11日召开了第三届董事会第十六次会
议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行等机
构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，独立董事针对上述事项均发表了同意
的意见。

    公司分别于2021年4月26日、2021年5月18日召开了第四届董事会第九次会议
和2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行等机构
申请综合授信额度及担保事宜的议案》，独立董事针对上述事项均发表了同意的
意见。

    公司分别于2022年4月27日、2022年5月20日召开了第四届董事会第十七次会
议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等机
构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，根据公司及所属子公司的实际经营需
要和资金安排，同意公司为各子公司向银行等机构申请授信提供总额不超过
200,000.00万元的担保，其中拟为重庆欧派公 司提供的担保额度为 不超过
10,000.00万元，独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。

    二、担保解除情况

    公司于2022年11月7日收到民生银行重庆分行出具的《担保解除函》，重庆欧
派 公 司与 民生银行重庆分行 签订的《综合 授信合同》（编号：公授信字第
ZH2100000024884号）项下承兑汇票已于2022年10月25日全部按期兑付，各类贷
款本息已全部结清，公司与民生银行重庆分行签订的《最高额保证合同》（合同
编号：公高保字第DB2100000013023号）之保证责任解除，自解除之日起双方权
利义务终止，担保责任自2022年11月7日起解除。

    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及子公司累计担保的金额为人民币85,830万元（已扣减
本次解除担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为46.60%；公司对子
公司累计担保金额为人民币85,830万元（已扣减本次解除担保金额），占公司最
近一期经审计净资产的比例为46.60%。公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。

    特此公告。

                                              江山欧派门业股份有限公司

                                                        董事会

                                                     2022年11月8日