股票代码：603223         股票简称：恒通股份             公告编号：2019-024


                     恒通物流股份有限公司
                    关于更换公司董事、监事
                   及公司副总经理辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事、监事及副总经理辞职的基本情况
    恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、副总经理
张景荣先生、监事赵聪瑶女士的书面辞职报告。张景荣先生因个人原因辞去公司
第三届董事会董事、公司董事会下设各项专业委员会以及公司副总经理的相应职
务，赵聪瑶女士因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务。
    公司股东大会补选产生新的董事、监事生效前，张景荣先生和赵聪瑶女士将
继续履行董事和监事的职责。在此，公司及公司董事会对张景荣先生和赵聪瑶女
士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    二、更换董事、监事的情况
    公司于 2018 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》及《关于更换监事的议案》。
    1、为保证公司各项工作的高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关
规定，经董事会提名委员会确认，董事会提名解云飞先生为公司第三届董事会董
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。
    2、为保证公司各项工作的高效运行，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司监事会提名孟祥红女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股
东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日止。
    更换董事、监事尚需提请公司股东大会审议。
    特此公告。
                                                 恒通物流股份有限公司董事会
                                                           2019 年 4 月 26 日


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附件：


解云飞：男，中国国籍，无境外居留权，1993 年 1 月至 2010 年 12 月在龙口市
鑫龙运输公司任职员，2011 年 2 月至今历任港恒仓储资源、仓储经理、恒通物
流股份有限公司总经理助理。
孟祥红：女，中国国籍，无境外居留权，2010 年 7 月毕业于中共山东省委党校，
2006 年 3 月至 2013 年 11 月在龙口市开发区经贸局任科员，2014 年 7 月至今在
恒通物流股份有限公司历任办公室主任、驾校培训中心主任。




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