股票代码：603223        股票简称：恒通股份           公告编号：2019-015


                   恒通物流股份有限公司
          第三届董事会第六次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
2019年4月15日发出通知，于2019年4月25日9时在公司会议室以现场及通讯方式
召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列
席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通
物流股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
    本次董事会由董事长刘振东主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通
过了以下事项：
    1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，
审议通过了关于《2018年度董事会工作报告》的议案。
    本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。


    2、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，
审议通过了关于《2018年度总经理工作报告》的议案。


    3、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，
审议通过了关于《2018年度独立董事述职报告》的议案；
    详见2019年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


    4、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，
审议通过了关于《2018年度财务决算报告》的议案；
    本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。




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    5、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，
审议通过了关于《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》的议案；

    详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）



    6、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，
审议通过了关于《2018 年度利润分配预案》的议案；

    经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现利
润总额 62,351,151.50 元，归属于母公司股东的净利润 47,069,510.46 元。公司
拟以截至目前总股本 20,160 万股为基数，每 10 股以资本公积金转增 4 股，派发
现金红利 0.47 元（含税），共计派发现金红利 9,475,200 元（含税），剩余未
分配利润留待以后年度分配，转增后公司总股本将增至 282,240,000 股。

    针对该议案公司独立董事发表独立意见：“公司做出此预案兼顾了股东合理
回报、公司的实际状况及可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》
关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。”

    详见《恒通物流股份有限公司关于利润分配方案的公告》，（公告编号：
2019-017）2019 年 4 月 26 日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。


    7、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，
审议通过了关于《公司 2018 年年度报告正文及摘要》的议案；
    详见2019年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。


    8、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，
审议通过了关于《聘任山东和信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构》的议案；




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    针对该议案公司独立董事发表独立意见：“山东和信会计师事务所（特殊普
通合伙）在本次 2018 年度财务报告审计及内控审计过程中工作严谨认真，表现
了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。
按时为本公司出具了审计报告，并对公司财务、内控有关工作的改进提出了积极
建议。聘请程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害中小股东
利益的情形。”
    本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。


    9、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，
审议通过了关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案；
    详见2019年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。


    10、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的
100%，审议通过了关于《公司 2019 年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款
事宜》的议案；

    根据公司 2019 年度的经营计划和资金需求情况，为确保公司业务正常开展，
保障公司的资金需求，确定 2019 年度公司拟向金融机构申请的综合授信 20 亿元。
以上综合授信的期限为一年，自 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度
股东大会召开日。

    为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款，公司授权总经理将公司有
关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权总经理确定有关资产的评估价值、
办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵
押合同以及其他法律文件等）。

    本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。




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    11、会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事刘振东、于江水和张
景荣 3 位回避该议案的表决，赞成票数占参与投票的董事人数的 100%，审议通
过了关于《预计公司 2019 年度关联交易》的议案；
    针对该议案公司独立董事发表独立意见：“关于预计公司 2019 年度关联交
易是因正常的生产经营需要而发生的，交易的表决程序合法合规，定价公平、公
正、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将
该议案提交公司股东大会审议。”
    详见《恒通物流股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》，
（公告编号：2019-019）2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。


    12、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的
100%，审议通过了关于《董事及其它高级管理人员报酬》的议案；

    公司现有董事及高管 15 人，2019 年度董事报酬为 6-150 万元之间；独立董
事津贴为每人每年 6 万元；其他高管人员年度报酬为 6-150 万元之间。

    针对该议案公司独立董事发表独立意见：“公司 2019 年度董事及其他高级
管理人员薪酬方案结合了公司 2019 年度制定的经营目标及实际完成情况，2019
年度薪酬合理。公司 2019 年度董事及其他高级管理人员的报酬制定符合公司实
际情况，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害中小股
东利益的情形。”

    本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。


    13、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的
100%，审议通过了关于《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案；
    详见《恒通物流股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（公告编号：2019-020）2019 年 4 月 26 日，上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


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    本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。


    14、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的
100%，审议通过了关于《使用部分自有资金购买理财产品》的议案；

    详见公司《恒通物流股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公
告 》 （ 公 告 编 号 ： 2019-021 ） 2019 年 4 月 26 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

    本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。




    15、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的
100%，审议通过了关于《关于 2019 年度为控股子公司提供担保》的议案；

    详见公司《恒通物流股份有限公司关于为控股子公司银行授信额度提供担保
的公告》（公告编号：2019-022）2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。




    16、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的
100%，审议通过了关于《关于公司会计政策变更》的议案；

    详见公司《恒通物流股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编
号：2019-023）2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。




    17、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的
100%，审议通过了关于《关于更换公司董事》的议案。

    详见公司《恒通物流股份有限公司关于更换公司董事、监事的公告》（公告
编号：2019-024）2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


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    18、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的
100%，审议通过了关于《提议召开 2018 年年度股东大会》的议案。

    详见公司《恒通物流股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2019-026）2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。




    特此公告。



                                                恒通物流股份有限公司董事会
                                                              2018年4月26日




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