股票代码：603223          股票简称：恒通股份             公告编号：2020-069

                    恒通物流股份有限公司
   关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 18 日召开了第
三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、
《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经董事会提名委员会审核通过，公司董
事会同意聘任王仁权先生为公司董事会秘书、孙浩先生为公司证券事务代表，任
期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任人员简历
见附件。
    公司独立董事对本次聘任事宜发表了独立意见，认为：
    “王仁权先生、孙浩先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及
目前的身体状况能够胜任相应岗位的工作要求，其任职资格符合《公司法》、《上
海证券交易所上市规则》等法律法规的规定，我们同意聘任王仁权先生为公司董
事会秘书、孙浩先生为公司证券事务代表。”
    上述聘任人员均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资
格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。王仁权
先生、孙浩先生的联系方式如下：

                     董事会秘书                         证券事务代表

姓名       王仁权                               孙浩

联系地址   山东省龙口市河抱村恒通物流园         山东省龙口市河抱村恒通物流园

电话       0535-3453777                         0535-3453777

传真       0535-3453777                         0535-3453777

电子邮箱   wangrenquan@nanshan.com.cn           sunhao1@nanshan.com.cn




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    特此公告。


                                                恒通物流股份有限公司董事会
                                                         2020 年 12 月 19 日




附件：


王仁权：男，汉族，1988 年出生，本科学历。2014 年至 2016 年 4 月任职于山东
南山铝业股份有限公司证券部，2016 年 4 月至 2020 年 7 月任山东南山铝业股份
有限公司证券事务代表，2020 年 7 月至 2020 年 12 月任职于南山集团有限公司
资本市场部。
孙浩：男，汉族，1988 年出生，本科学历。2013 年 8 月至 2020 年 12 月任职于
山东南山铝业股份有限公司证券部。




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