证券代码：603225               证券简称：新凤鸣              公告编号：2017-044


                        新凤鸣集团股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于
2017 年 9 月 20 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议
通知于 2017 年 9 月 16 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生
召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本
公司章程的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
     一、审议通过了《关于增加经营范围及修订章程的议案》
     同意公司增加经营范围及对章程条款做相应修改。
     具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司
2017-045 号公告。
     本议案需提交公司股东大会审议表决。
     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
     （1）会议时间：2017 年 10 月 9 日下午 14:00
     （2）会议地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议
室
     （3）会议召集人：本公司董事会
     （4）会议方式：现场投票和网络投票相结合
    网络投票起止时间：自 2017 年 10 月 9 日
                       至 2017 年 10 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （5）会议内容：
    审议《关于增加经营范围及修订章程的议案》；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                               新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                           2017 年 9 月 21 日