证券代码：603225             证券简称：新凤鸣                公告编号：2017-055


                       新凤鸣集团股份有限公司

                  第四届监事会第二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
2017 年 10 月 13 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会
议通知于 2017 年 10 月 10 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席管
永银先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召
开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、逐项审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

    公司第三届董事会第二十六次会议和 2017 年第二次临时会东大会审议通过
了本次公开发行可转换公司债券方案的议案。根据公司及募集资金投资项目的实
际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金用途作如
下调整：
    （一）发行规模
    调整前：
    本次发行募集资金总额不超过人民币 223,000.00 万元（含 223,000.00 万元），
具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
    调整后：
    本次发行募集资金总额不超过人民币 215,300.00 万元（含 215,300.00 万元），
具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）本次募集资金用途
      调整前：
      本次发行的募集资金总额不超过人民币 223,000.00 万元，募集资金扣除发行
费用后，投资于以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：
                                                                      单位：万元
序号                    项目名称                      投资总额     拟投入募集资金
  1    中欣化纤年产 28 万吨改性纤维整合提升项目        98,700.00       74,038.72
  2    中维化纤锅炉超低排放节能改造项目                35,000.00       32,952.60
  3    年产 4 万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目     53,315.00       46,966.48
  4    中石科技年产 26 万吨差别化纤维深加工技改项目   105,000.00       67,412.13
                          合 计                       292,015.00      221,369.93

      本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位之后予以替换、偿还。若本次公开发行扣除发行费用后
的实际募集资金净额少于上述拟投入项目的募集资金投资额，公司将通过银行贷
款和自有资金予以解决。
      调整后：
      本次发行募集资金总额不超过人民币 215,300.00 万元（含 215,300.00 万元），
募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资
额：
                                                                      单位：万元
序号                    项目名称                      投资总额     拟投入募集资金
  1    中欣化纤年产 28 万吨改性纤维整合提升项目        98,700.00       73,083.89
  2    中维化纤锅炉超低排放节能改造项目                35,000.00       32,474.97
  3    年产 4 万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目     53,315.00       45,864.25
  4    中石科技年产 26 万吨差别化纤维深加工技改项目   105,000.00       63,876.89
                           合计                       292,015.00      215,300.00

      本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次公开发行扣除发行费用后的实际
募集资金净额少于上述拟投入项目的募集资金投资额，公司将通过银行贷款和自
有资金予以解决。
      具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体上披露的公司 2017-051 号公告。
      根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，前述调整事项属于股东大会
授权董事会决策事项，本次议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于<新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
预案（修订稿）>的议案》

    同意公司对本次公开发行可转换公司债券的预案进行修订。
    具体修订情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的公司 2017-053 号公告。
    根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，前述调整事项属于股东大会
授权董事会决策事项，本次议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填
补措施（修订稿）的议案》

    同意公司对本次公开发行可转换公司债券对即期回报影响的分析、填补即期
回报措施及相关承诺主体的承诺事项。修订后的摊薄即期回报及填补措施符合中
国证监会的相关要求，有利于保障中小投资者利益、维护公司和全体股东的合法
权益。
    具体修订情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的公司 2017-054 号公告。
    根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，前述调整事项属于股东大会
授权董事会决策事项，本次议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性
分析报告（修订稿）的议案》

    同意公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告
进行修订。
    具体修订情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可
行性分析报告（修订稿）》。
    根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，前述调整事项属于股东大会
授权董事会决策事项，本次议案无需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
                                      新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                 2017 年 10 月 14 日