证券代码：603225           证券简称：新凤鸣            公告编号：2017-059



                         新凤鸣集团股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于
2017 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次
监事会会议通知于 2017 年 10 月 24 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事
会主席管永银先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合
法有效。
   二、监事会会议审议情况
   会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《2017 年第三季度报告全文和正文》
    监事会认为公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告
期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。(具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）
《新凤鸣集团股份有限公司 2017 年第三季度报告》及《新凤鸣集团股份有限公
司 2017 年第三季度报告正文》)。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                              新凤鸣集团股份有限公司监事会
                                                         2017 年 10 月 28 日