证券代码：603225           证券简称：新凤鸣            公告编号：2018-008



                         新凤鸣集团股份有限公司
                   第四届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2018 年 2 月 8 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议
通知于 2018 年 2 月 4 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席管永银
先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和
表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
   1、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
   本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   2、审议通过了《公司 2017 年度财务决算》
   本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   3、审议通过了《公司 2017 年年度报告》及摘要
    监事会认为：公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的
经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   4、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严
格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计
质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
   本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   5、审议通过了《2017 年度利润分配方案》
    监事会同意：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年
度实现净利润 49,617.07 万元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
规定，按本年度实现净利润的 10%提取法定公积金 4,961.71 万元，2017 年可供
分配利润总计为 95,140.51 万元。2017 年利润分配方案为：以 2017 年 12 月 31
日公司总股本 602,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元
（含税），共派发现金股利 15,652.00 万元。本次分红方案实施后公司未分配利
润余额为 79,488.51 万元，全部结转以后年度分配。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司截止 2017 年末资本公
积金余额为 1,898,441,455.88 元，2017 年资本公积金转增股本方案为：以 2017
年 12 月 31 日总股本 602,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共转
增 240,800,000 股，转增后资本公积金余额为 1,657,641,455.88 元。
   本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   6、审议通过了《关于公司 2018 年度利用自有闲置资金进行短期现金管理的
议案》
    监事会同意：公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，具体内容详见在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司 2018-011 号公告。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
   监事会同意《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。
   具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露
的公司 2018-012 号公告。
   本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   8、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会同意《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体
内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司 2018-013
号公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益
的情形，同意本次会计政策的变更。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露
的公司 2018-014 号公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                            新凤鸣集团股份有限公司监事会
                                                          2018 年 2 月 12 日