新凤鸣集团股份有限公司

                                 章程修正案



    鉴于新凤鸣集团股份有限公司 2017 年度资本公积金转增股本方案已于 2018
年 3 月 22 日实施完毕，公司注册资本由人民币 60,200 万元变更为人民币 84,280
万元，需对公司章程中相关条款作相应修改。具体如下：

    公司章程第六条原内容为：

第六条 公司注册资本为 60,200 万元人民币。

    现修改为：

第六条 公司注册资本为 84,280 万元人民币。

    公司章程第十九条原内容为：

第十九条 公司股份总数为 60,200 万股，全部为普通股。

    现修改为：

第十九条 公司股份总数为 84,280 万股，全部为普通股。




                                                  新凤鸣集团股份有限公司

                                                         2018 年 3 月 26 日