独立董事事前认可意见

    根据《新凤鸣集团股份有限公司章程》、《新凤鸣集团股份有限公

司关联交易决策制度》及《新凤鸣集团股份有限公司独立董事制度》

等相关规定，我们作为新凤鸣集团股份有限公司独立董事，我们对《关

于公司新增关联交易的议案》、《关于为全资子公司增加担保额度及调

整担保额度分配的议案》进行了事前审查。我们认真审阅了公司提供

的相关材料，发表意见如下：

    前述新增关联交易和调整担保额度分配的事项，均系公司经营发

展需要，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会损害公司及

股东的利益，同意将前述议案提交公司第四届董事会第十二次会议审

议。

    （以下无正文）
(此页无正文，为独立董事事前意见签字页)



独立董事签字：


                 戴礼兴      ______________


                 邵建中      ______________


                 程青英      ______________




                                              2018 年 4 月 23 日