证券代码：603225             证券简称：新凤鸣                公告编号：2018-039


                       新凤鸣集团股份有限公司

                     关于公司新增关联交易的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        过去 12 个月，新凤鸣及子公司与庄奎龙先生、庄耀中先生控制的企业发
        生的关联交易累计金额 0 万元。
     公司与关联方的关联交易为生产经营所需，关联交易自愿平等公允，不
会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
    一、关联交易概述

    2017 年 11 月，公司实际控制人庄奎龙先生、庄耀中先生设立公司桐乡市众
润投资有限公司（以下简称“众润投资”），众润投资于 2018 年 1 月设立子公司
桐乡市广运智联物流有限公司（以下简称“广运智联”），主营业务为货物运输和
货运代理。广运智联为同一实际控制人所控制的企业，公司（含控股子公司，下
同）预计年度内与其发生关联交易，关联交易总额不超过 1,000 万元。
    过去 12 个月内，新凤鸣及子公司与广运智联未发生任何关联交易，上述预
计关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，该议案无需提
交股东大会审议。
    二、关联方介绍

    （一）桐乡市广运智联物流有限公司
    1、基本信息
    企业名称：桐乡市广运智联物流有限公司
    企业性质：有限责任公司
    法定代表人：严林根
    注册资本：500 万人民币
    公司地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道
    经营范围：普通货物运输；专用货物运输（集装箱、罐式）；国内货运代理
（不包括站、场）；供应链管理；从事智能化物流领域的技术开发、咨询、服务、
转让；报关报检代理；物流信息咨询服务；货物装卸服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、与上市公司关联关系
    广运智联是上市公司实际控制人庄奎龙先生、庄耀中先生控制下的除本公司
及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》
第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
    3、广运智联最近一年及一期主要财务指标
                                                                     单位：万元

          项目                      2018 年 3 月 31 日（未经审计）

        资产总额                                197.93

        负债总额                                 0.53

         净资产                                 197.40

          项目                         2018 年一季度（未经审计）

        营业收入                                  0

         净利润                                  -2.60

    三、关联交易介绍
    广运智联本年度内拟向公司提供运输服务，服务总金额不超过 1,000 万元。
    四、定价依据
    本次新增的关联交易均遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市
场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格。
    五、对上市公司的影响
    本次拟发生的关联交易为广运智联向公司提供运输服务，满足公司日常生产
经营需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
    六、该关联交易应当履行的审议程序
    1、公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司新增关联交易的
议案》,关联董事回避表决，全体非关联董事均同意并通过此项议案；
    2、公司独立董事事前认可了本次新增关联交易事项，并发表独立意见如下：
相关关联交易符合公司业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利
性经营行为。提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》等有关法律、法规
和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及其他股东的利益的情形。因此，同意该新增关联交易。
    特此公告。
                                         新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                      2018 年 4 月 27 日