股票代码：603225            股票简称：新凤鸣             公告编号：2018-050
转债代码：113508            转债简称：新凤转债


                       新凤鸣集团股份有限公司
                第四届董事会第十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
于 2018 年 5 月 15 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会
议通知于 2018 年 5 月 11 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先
生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和
本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的
议案》
    公司董事会同意根据项目建设需要使用募集资金向=全资子公司提供借款实
施募投项目。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券
承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司
2018-052 号公告。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司董事会同意使用总额度不超过人民币 170,000 万元（含本数）的闲置募
集资金进行现金管理，用于购买低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包
括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、国债逆
回购及证券公司保本型收益凭证等），并可在上述额度内滚动使用。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券
承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司
2018-053 号公告。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    公司董事会同意使用募集资金 38,181.01 万元置换预先投入募投项目的自筹
资金。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券
承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对此出具了鉴证报告。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司
2018-054 号公告。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于使用银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投
资项目资金并以募集资金等额置换的议案》
    公司董事会同意在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书
转让）及自有外汇等方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、
材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券
承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司
2018-055 号公告。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
            2018 年 5 月 16 日