股票代码：603225            股票简称：新凤鸣             公告编号：2018-066
转债代码：113508            转债简称：新凤转债


                       新凤鸣集团股份有限公司
                第四届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
于 2018 年 8 月 14 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会
议通知于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先
生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和
本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《2018 年半年度报告》及其摘要
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 新凤鸣集团股份有限公司 2018
年半年度报告》及《新凤鸣集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《2018 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的公司
2018-068 号公告。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》
    公司董事会同意根据公司实际发展需要，调整公司组织结构。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的公司
2018-069 号公告。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                          新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                      2018 年 8 月 15 日