菲林格尔：第四届董事会第六次会议决议公告2018-08-30
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2018-027
上海菲林格尔木业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
(二)本次会议于 2018 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式在上海菲林格尔
木业股份有限公司五楼 518 会议室召开。
(三)会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（由于工作原因，董事 Jürgen
Vhringer 先生、Thomas Vhringer 先生及钱小瑜女士通过通讯表决）。董事出
席人数符合《公司章程》的规定。
(四)本次会议由董事长 Jürgen Vhringer 先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告全文详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔
木业股份有限公司 2018 年半年度报告》及《上海菲林格尔木业股份有限公司 2018
年半年度报告摘要》。
该项议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，表决
结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高募集资金使用效率，同意董事会授权公司管理层在符合国家法律法规，
确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前
提下，使用不超过人民币 1.4 亿元的暂时闲置募集资金投资理财产品，投资期限
不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，决议及授
权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格
尔木业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构也出具了专项核查意
见表示认可。
3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司使用 1 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格
尔木业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构也出具了专项核查意
见表示认可。
4、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格
尔木业股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
5、审议通过《关于申请增加银行综合授信额度的议案》，表决结果为：9 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格
尔木业股份有限公司关于申请增加银行综合授信额度的公告》。
该项议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格
尔木业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会
2018 年 8 月 30 日
