上海菲林格尔木业股份有限公司

 2018 年第一次临时股东大会

           会议资料




       股票简称：菲林格尔
        股票代码：603226
       二零一八年九月十四日
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                                  股东大会会议须知


      根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及
上海菲林格尔木业股份有限公司的《公司章程》、《股东大会议事规
则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序
和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同
遵守：
      1、     本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
      2、     参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证
              等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本
              次股东大会的股东及股东代表应于 2018 年 9 月 11 日上午
              09:30—11:30，下午 13:00—17:00 通过现场、传真登记的
              方式办理会议出席登记。现场出席会议的股东及股东代表应
              于 2018 年 9 月 14 日 14:00 之前到达上海市奉贤区林海公路
              7001 号上海菲林格尔木业股份有限公司证券事务部进行签
              到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安
              排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股
              东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和
              股东代表无权参加会议表决。
      3、     为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发
              言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处
              报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方
              可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予
              以回答。
      4、     大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决

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              时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列
              每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任
              选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视
              为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。
      5、     根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不
              向参加股东大会的股东发放礼品。
      6、     股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
              他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录
              音、拍照及录像。




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                 2018 年第一次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2018 年 9 月 14 日 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
                    票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
                    段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
                    通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
                    的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号行政楼 5 楼 518 会议
室
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请
的律师
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律
        师、持续督导机构
三、 推选监票人员：两名股东代表、一名监事代表及公司聘请的律
        师监票
四、 宣读并审议议案
        非累积投票议案
      1、     审议《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
      2、     审议《关于申请增加银行综合授信额度的议案》
五、 股东提出书面问题
六、 公司董事会及高级管理人员解答股东提问

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七、 现场投票表决
八、 现场计票
九、 宣读现场表决结果
十、 宣读本次股东大会决议
十一、        宣读本次股东大会法律意见书
十二、        签署股东大会决议和会议记录
十三、        主持人宣布本次股东大会结束




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议案 1：
            关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案
各位股东及代表：
      按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司 2018 年半年
度报告及其摘要已于 2018 年 8 月 30 日在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。半年度报告及报告摘要客观、公正、
全面地反映了公司 2018 年上半年度的公司运营、公司治理、经营成果
和资产状况等情况。
      本议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次
会议审议通过，现提交公司 2018 年第一次临时股东大会，请各位股东
及股东代表审议。
                                          上海菲林格尔木业股份有限公司董事会
                                                            2018 年 9 月 14 日




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议案 2：
                 关于申请增加银行综合授信额度的议案
各位股东及代表：
      公司于 2018 年 6 月 21 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了
《关于申请银行综合授信的议案》，公司向银行申请的授信额度总计
为人民币 2.78 亿元整。
      根据公司 2018 年下半年度生产经营计划和预算安排，公司拟向下
列银行申请综合授信，具体如下：
      1、向农业银行上海南桥支行申请人民币 2 亿元的综合授信额度；
      2、向交通银行上海奉贤支行申请人民币 2 亿元的综合授信额度；
      3、向工商银行奉贤支行申请人民币 2.5 亿元的综合授信额度。
      公司向上述三家银行申请的授信额度总计为人民币 6.5 亿元整，
具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。
      本议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次
会议审议通过，现提交公司 2018 年第一次临时股东大会，请各位股东
及股东代表审议。
                                          上海菲林格尔木业股份有限公司董事会
                                                            2018 年 9 月 14 日




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