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公司公告

菲林格尔:第四届董事会第十一次会议决议公告2019-04-30  

						证券代码:603226          证券简称:菲林格尔            公告编号:2019-020




                   上海菲林格尔木业股份有限公司

               第四届董事会第十一次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

   (一)本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

   (二)本次会议于 2019 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式在上海菲林格尔

木业股份有限公司召开。

   (三)会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(由于工作原因,董事 Jürgen

Vhringer 先生、Thomas Vhringer 先生及钱小瑜女士通过通讯表决)。董事出

席人数符合《公司章程》的规定。

    (四)本次会议由董事长 Jürgen Vhringer 先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》,表决结果为:9 票

同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔
木业股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

    2、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,

表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔

木业股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》。

    特此公告。

                                     上海菲林格尔木业股份有限公司董事会

                                                         2019 年 4 月 30 日