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公司公告

菲林格尔:2020年第一次临时股东大会资料2020-09-02  

						菲林格尔家居科技股份有限公司
  2020 年第一次临时股东大会
           会议资料




      股票简称:菲林格尔
       股票代码:603226
      二零二零年九月十日
                     股东大会会议须知


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股东大会规则》以及菲林格尔家居科技股份有限公司的

《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定,为维护投资者的

合法权益,确保股东会议的正常秩序和议事效率,特制定会议须知

如下,请出席股东大会的全体人员共同遵守:

    1、 本次会议设立秘书处,具体负责会议有关程序方面的事

宜。

    2、 参会股东及股东代表须携带身份证明(股票账户卡、身份

证等)及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股

东大会的股东及股东代表应于 2020 年 9 月 9 日上午 09:30—11:30,

下午 13:00—17:00 通过现场、传真登记的方式办理会议出席登记。

现场出席会议的股东及股东代表应于 2020 年 9 月 10 日 13:30 之前

到达上海市奉贤区林海公路 7001 号菲林格尔家居科技股份有限公司

证券事务部进行签到登记,并在登记完毕后,在工作人员的引导下

进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东

和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后,未登记的股东和股

东代表无权参加会议表决。

    3、 为提高会议议事效率,在股东大会召开过程中,股东要求

发言的或就有关问题在现场会议提出质询的,应向大会秘书处报名,

并填写《股东发言征询表》,经大会主持人许可,方可发言,本公
司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

   4、 大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决

时,应准确填写股东名称、姓名及持有股数,在表决票所列每一项

表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项,以

“√”为准;若不选则视为“弃权”,多选则视为“表决无效”,

发出而未收到的表决票也视为“弃权”。采用累计投票制的,股东

所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权,股东

既可用所有的投票权集中投票选举一人,也可分散投票选举数人。

   5、 根据监管部门的规定,为维护其他广大股东的利益,公司

不向参加股东大会的股东发放礼品。

   6、 股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯

其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、

拍照及录像。
               菲林格尔家居科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会会议议程


    现场会议时间:2020 年 9 月 10 日 14:00

    网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易

系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

   通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

    现场会议地点:上海市奉贤区林海公路 7001 号行政楼会议室

    参会人员:股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公

司聘请的律师等

    会议议程:

    一、 主持人宣布会议开始

    二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、

律师等人员

    三、 推选监票人员:两名股东代表、一名监事代表及公司聘请

的律师监票

    四、 宣读并审议议案

    非累积投票议案

   1. 《关于新增 2020 年年度日常关联交易预计的议案》

   2. 《关于修改<公司章程>的议案》
   3. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》

   4. 《关于修改<关联交易控制与决策制度>的议案》

   5. 《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    累积投票议案

   6.   《关于菲林格尔家居科技股份有限公司董事会换届暨选

举非独立董事的议案》

   6.01 Jürgen Vhringer

   6.02 丁福如

   6.03 Thomas Vhringer

   6.04 李明宝

   6.05 刘敦银

   6.06 丁佳磊

   7.   《关于菲林格尔家居科技股份有限公司董事会换届暨选

举独立董事的议案》

   7.01 曹效军

   7.02 黄丽萍

   7.03 唐勇

   8.   《关于菲林格尔家居科技股份有限公司监事会换届暨选

举非职工代表监事的议案》

   8.01 任菊新

   8.02 凌宇静

    五、 股东提出书面问题
六、 公司董事会及高级管理人员解答股东提问

七、 现场投票表决

八、 现场计票

九、 宣读现场表决结果

十、 休会

十一、 合并现场会议表决结果和网络投票表决结果

十二、 宣读本次股东大会表决结果和决议

十三、 宣读本次股东大会法律意见书

十四、 签署股东大会决议和会议记录

十五、 主持人宣布本次股东大会结束
   议案 1:
                                        关于新增 2020 年年度日常关联交易预计的议案
   各位股东及代表:
         一、2020 年日常关联交易预计新增发生额
         根据公司关联交易的开展情况,结合公司业务发展需要,对公司 2020 年日常关联交易预计发生额新增如下:
                                                                                                                                     单位:元
                                            原预计   本年年初至
                                                                                                                        新增后预   本次预计金额与
关联                                        金额占   披露日与关                占同类
                            2020 年原预计                         上年实际发           2020年预计新    新增后2020年预   计金额占   上年实际发生金
交易          关联人                        同类业   联人累计已                业务比
                                金额                                生金额               增发生额        计发生总额     同类业务   额差异较大的原
类别                                        务比例   发生的交易                例(%)
                                                                                                                          比例           因
                                            (%)      金额
         新发展集团有限公
         司及其关联方(包
向 关
         括上海万枫酒店有
联 方
         限公司、上海奉贤
销 售                       1,000,000.00     0.10%    12,000.00   423,777.88    0.05%   7,000,000.00     8,000,000.00      0.80%   主要为关联方业
          正阳置业有限公                                                                                                             务发展需要。
产品、
         司、上海新发展圣
商品
         淘沙大酒店有限公
              司等)

合计            /           1,000,000.00     0.10%    12,000.00   423,777.88   0.05%    7,000,000.00     8,000,000.00      0.80%         /
    二、主要关联方介绍和关联关系
    (一)上海新发展酒店管理股份有限公司
    1、关联方基本情况:
    名称:上海新发展酒店管理股份有限公司
    性质:股份有限公司
    法定代表人:丁福如
    注册资本:1,000 万元
    主要股东:上海新发展企业管理有限公司持股 99%,丁佳磊持股 1%
    经营范围:酒店管理,投资管理,停车场经营管理,娱乐场所(游艺娱乐场
所),健身俱乐部管理,旅馆,足浴,理发店,日用百货、服装、工艺礼品、旅
游用品、花卉批发、零售,会务服务,展览展示服务,食品流通,烟草专卖零售
(取得许可证件后方可从事经营活动)。
    主要财务数据:2019 年末总资产 4,515.24 万元,净资产 2,713.99 万元,
2019 年度实现营业收入 7,771.39 万元,实现净利润 609.71 万元。(以上数据
未经审计)
    2、关联关系:本公司实际控制人控制的企业,关联董事刘敦银兼任董事,
属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)规定的情形。
    3、履约能力:该公司依法存续,前期与本公司的关联交易均正常履约,具
备持续经营和服务的履约能力。
    (二)上海新发展圣淘沙大酒店有限公司
    1、关联方基本情况:
    名称:上海新发展圣淘沙大酒店有限公司
    性质:有限责任公司
    法定代表人:丁福如
    注册资本:2.5 亿元
    主要股东:上海新发展房地产开发有限公司持股 73.92%,新发展集团有限
公司持股 26.08%。
    经营范围:特大型饭店“含熟食卤味”、“含生食海产品”、“含裱花蛋糕”,
食堂“不含熟食卤味”,住宿,歌舞娱乐场所(卡拉喔凯包房、卡拉喔凯厅)、
棋牌室(棋牌包房),理发店、美容店、公共浴室、足浴场所、游泳场(馆),
                                   8
台球室,工艺礼品、服装、日用百货的批发、零售,停车场经营管理,本经营场
所内从事卷烟、雪茄烟的零售,系统内职(员)工培训,食品流通。
    主要财务数据:2019 年末总资产 38,803.46 万元,净资产 23,052.77 万元,
2019 年度实现营业收入 9,387.46 万元,实现净利润-1,357.16 万元。(以上数
据未经审计)
    2、关联关系:本公司实际控制人控制的企业,属于《上海证券交易所股票
上市规则》第 10.1.3 条第(三)规定的情形。
    3、履约能力:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前,该公司
经营和财务状况正常,具备履约能力。
    (三)上海新发展大酒店有限公司
    1、关联方基本情况:
    名称:上海新发展大酒店有限公司
    性质:有限责任公司
    法定代表人:丁福如
    注册资本:10,988 万美元
    主要股东:新发展集团有限公司持股 96.36%,AISA PACIFIC GROUP(S) PET
LTD 持 3.64%。
    经营范围:在普陀区长风地区 2 号地块内从事酒店的开发、建设、经营和管
理,音乐茶座、音乐餐厅,以下限分支机构经营:包括客房经营管理、中西餐饮、
美容美发、桑拿、SPA、游泳池、健身房、酒吧、KTV、卖品部,会展服务,商务
中心,工艺品(文物除外)零售,停车场(库)经营管理,卷烟、雪茄烟的零售。
    主要财务数据:2019 年末总资产 68,716.29 万元,净资产-10,973.51 万元,
2019 年度实现营业收入 17,550.17 万元,实现净利润-6,670.9 万元。(以上数
据未经审计)
    2、关联关系:本公司实际控制人控制的企业,属于《上海证券交易所股票
上市规则》第 10.1.3 条第(二)、(三)规定的情形。
    3、履约能力:该公司依法存续,前期与本公司的关联交易均正常履约,具
备持续经营和服务的履约能力。
    (四)上海万枫酒店有限公司
    1、关联方基本情况:
                                     9
    名称:上海万枫酒店有限公司
    性质:有限责任公司
    法定代表人:黄连锋
    注册资本:20 万美元
    主要股东:ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED 持股 100%。
    经营范围:餐饮服务,旅馆,停车场(库)经营,物业管理,健身服务,足浴,美容
店,会务服务,日用百货、工艺品(文物、象牙及其制品除外)的批发、进出口,食
品流通(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规
定办理申请)。
    主要财务数据:2019 年末总资产 6,394.91 万元,净资产 2.67 万元,2019
年度实现营业收入 3,410.13 万元,实现净利润 700.35 万元。(以上数据未经审
计)
    2、关联关系:本公司实际控制人控制的企业。,属于《上海证券交易所股
票上市规则》第 10.1.3 条第(二)、(三)规定的情形。
    3、履约能力:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前,该公司
经营和财务状况正常,具备履约能力。
       (五)上海奉贤正阳置业有限公司
    1、关联方基本情况:
    名称:上海奉贤正阳置业有限公司
    性质:有限责任公司
    法定代表人:李明宝
    注册资本:10000 万元
    主要股东:上海新发展房地产开发有限公司持股 100%。
    经营范围:房地产开发经营,物业管理,自有房屋租赁,金属材料、建筑材
料批发、零售。
    主要财务数据:2019 年末总资产 149,173.12 万元,净资产 48,662.2 万元,
2019 年度实现营业收入 6,261.84 万元,实现净利润-470.85 5 万元。(以上数
据未经审计)
    2、关联关系:本公司实际控制人控制的企业。,属于《上海证券交易所股
票上市规则》第 10.1.3 条第(三)规定的情形。
                                    10
    3、履约能力:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前,该公司
经营和财务状况正常,具备履约能力。


    三、日常关联交易的主要内容和定价政策
   公司与各关联人之间发生各项关联交易,均在自愿平等、公平、公允的原则
下进行。关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则,不损害公司及其他
股东的利益。上述关联交易为公司日常经营行为,有国家指导价格的,按照国家
指导价格确定;没有国家指导价格的,以市场价格确定;无市场价格的,定价原
则为在成本核算的基础上加成合理的利润确定价格,遵循公平、公正、公允的定
价原则。


    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
   公司与关联方之间新增预计发生的日常关联交易,主要为关联方业务发展的
需要,系公司正常业务往来。公司与关联方之间的产品销售,属于偶发性关联交
易,考虑到上述关联交易内容主要为经营管理活动产生,且交易涉及金额较小,
因此对公司财务状况和经营成果不存在重大影响,亦不会对公司资产及业务独立
性造成重大不利影响。
   上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则,双方交
易价格按照市场价格结算,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,公司主营业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖,没有影响公司的独立性。


    本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。现提交 2020 年第一
次临时股东大会,请各位股东及股东代表审议。


                                           菲林格尔家居科技股份有限公司




                                  11
         议案 2:
                             关于修改<公司章程>的议案
         各位股东及代表:
             公司根据相关法律法规,结合公司实际情况,拟对《菲林格尔家居科技股份
         有限公司章程》的部分条款进行修改,具体内容如下:
修改
                       修改前                                       修改后
条款
第十        公司成立时向发起人发行普通股总数         公司成立时向发起人发行普通股总数为
八条   为 6500 万股,每股面值人民币 1 元。       6500 万股,每股面值人民币 1 元。
            截至 2008 年 6 月 24 日,股份公司各      截至 2008 年 6 月 24 日,股份公司各发起人
       发起人均已出资到位。                      均已出资到位。
            公司由以下 5 位发起人组成:              公司由以下 5 位发起人组成:
                                   单位:万股、%                                  单位:万股、%
         序 股东名称         认缴出 出 股权             序 股东名称        认缴出 出 股权
         号                    资额 资 比例             号                    资额 资 比例
                                     方                                             方
                                     式                                             式
         1                           净                  1    Vhringer
                Vhringer
                            3,315.00 资 51.00                GmbH(菲
                 GmbH
                                     产                     林格尔有限
         2       Ding’s                                    责任公司)
                                     净                                             净
              International                                 (现更名为
                            1,950.00 资 30.00                             3,315.00 资 51.00
               Investment                                    Vhringer
                 Limited             产                                             产
                                                              Holding
         3                           净                     GmbH(菲
              上海申茂实
                             877.50 资 13.50                林格尔控股
              业有限公司
                                     产                     有限公司))
         4                           净                  2     Ding’s              净
              上海申茂仓                                    International
                             195.00 资 3.00                               1,950.00 资 30.00
              储有限公司                                     Investment
                                     产                                             产
         5 上海多坤建                                          Limited
                                     净
                                                         3                          净
              筑工程有限 162.50 资 2.50                     上海申茂实
                                                                            877.50 资 13.50
                  公司               产                     业有限公司
                                                                                    产
                  合计      6,500.00 - 100.00
                                                         4                          净
                                                            上海申茂仓
                                                                            195.00 资 3.00
                                                            储有限公司
                                                                                    产
                                                         5 上海多坤建               净
                                                            筑工程有限 162.50 资 2.50
                                                                公司                产
                                                                合计      6,500.00 - 100.00

                                              12
第一
百一       董事会召开临时董事会会议应当于会        董事会召开临时董事会会议应当于会议召
十六   议召开 10 日前以书面方式通知全体董事。 开 102 日前以书面方式通知全体董事。
条
第一       公司利润分配政策为:                 公司利润分配政策为:
百五       ………………                         ………………
十五       (二)利润的分配方式:               (二)利润的分配方式:
条         1、公司采取现金、股票或者现金和股    1、公司采取现金、股票或者现金和股票相
       票相结合的方式分配股利,并优先考虑采 结合的方式分配股利,并优先考虑采取现金方式
       取现金方式分配股利。公司原则上应按年 分配股利。公司原则上应按年度将可供分配的利
       度将可供分配的利润进行分配,在有条件 润进行分配,在有条件的情况下,可以进行中期
       的情况下,可以进行中期现金分红。     现金分红。
           2、公司现金分配的具体条件和比例:    2、公司现金分配的具体条件和比例:公司
       公司在以下条件全部满足时,每年以现金 在以下条件全部满足时,每年以现金方式分配的
       方式分配的利润不少于当年实现的可分配 利润不少于当年实现的可分配利润的 20%:最近
       利润的 20%:                         三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三
           ………………                     年实现的年均可分配利润的百分之三十:
                                                ………………
            除上述条款修订外,《公司章程》其他条款保持不变,变更后公司章程有关
        条款以工商行政管理机构核定为准。
            本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。现提交 2020 年第一
        次临时股东大会,请各位股东及股东代表审议。


                                                  菲林格尔家居科技股份有限公司




                                           13
         议案 3:
                       关于修改<董事会议事规则>的议案
         各位股东及代表:
             公司根据相关法律法规,结合公司实际情况,拟对《菲林格尔家居科技股份
         有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修改,具体内容如下:
修改条
                            修改前                              修改后
   款
第十三        董事会召开临时董事会会议的通知        董事会召开临时董事会会议的通知方式
条        方式为:邮件方式、传真方式,在条件    为:邮件方式、传真方式,在条件允许时也
          允许时也可采取专人送达书面通知的方    可采取专人送达书面通知的方式;通知时限
          式;通知时限为:至少会议召开前十日    为:至少会议召开两日前十日发出通知。
          发出通知。
第二十        董事会会议需要就公司利润分配事       董事会会议需要就公司利润分配事宜作
四条      宜作出决议的,可以先将拟提交董事会   出决议的,可以先将拟提交董事会审议的分
          审议的分配预案通知注册会计师,并要   配预案通知注册会计师,并要求其据此出具
          求其据此出具审计报告草案(除涉及分   审计报告草案(除涉及分配之外的其他财务
          配之外的其他财务数据均已确定)。董   数据均已确定)。董事会作出分配的决议后,
          事会作出分配的决议后,应当要求注册   应当要求注册会计师出具正式的审计报告,
          会计师出具正式的审计报告,董事会再   董事会再根据注册会计师出具的正式审计报
          根据注册会计师出具的正式审计报告对   告对定期报告的其他相关事项作出决议。公
          定期报告的其他相关事项作出决议。     司在每个会计年度结束后制定利润分配的具
                                               体方案。董事会应当认真研究和论证公司现
                                               金分红的时机、条件和最低比例、调整的条
                                               件以及决策程序要求等事宜。董事会提交股
                                               东大会的现金分红的具体方案,应经董事会
                                               全体董事过半数以上表决通过,并经全体独
                                               立董事三分之二以上表决通过。
             除上述条款修订外,《董事会议事规则》其他条款保持不变。
             本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。现提交 2020 年第一
         次临时股东大会,请各位股东及股东代表审议。


                                                  菲林格尔家居科技股份有限公司




                                           14
         议案 4:
                    关于修改<关联交易控制与决策制度>的议案
         各位股东及代表:
             公司根据相关法律法规,结合公司实际情况,拟对《菲林格尔家居科技股份
         有限公司关联交易控制与决策制度》的部分条款进行修改,具体内容如下:
修改条
                            修改前                              修改后
   款
第十二         公司拟与关联人达成的关联交易总      公司拟与关联人达成的关联交易总额在
条        额在 3000 万元以上且占公司最近一期经 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资
          审计净资产绝对值 5%以上的,该项关联 产绝对值 5%以上的,该项关联交易须经股东
          交易须经股东大会审议批准后方可实 大会审议批准后方可实施。
          施。                                     公司与控股股东、实际控制人以及控股
               公司与控股股东、实际控制人以及 股东、实际控制人直接或间接控制的除公司
          控股股东、实际控制人直接或间接控制 及其子公司以外的其他企业之间发生的关联
          的除公司及其子公司以外的其他企业之 交易,须经股东大会审议通过。
          间发生的关联交易,须经股东大会审议
          通过。
            除上述条款修订外,《关联交易控制与决策制度》其他条款保持不变。
             本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。现提交 2020 年第一
         次临时股东大会,请各位股东及股东代表审议。


                                                  菲林格尔家居科技股份有限公司




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       议案 5:
                      关于修改<监事会议事规则>的议案
       各位股东及代表:
           公司根据相关法律法规,结合公司实际情况,拟对《菲林格尔家居科技股份
       有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修改,具体内容如下:
    修改条款                     修改前                                修改后
第十一条                监事可以在任期届满前提             监事可以在任期届满前提出辞职。监
                   出辞职。监事辞职应当向监事 事辞职应当向监事会提交书面辞职报告,
                   会提交书面辞职报告。监事会 辞职报告自送达公司监事会时生效。监事
                   视实际情况,决定是否提请召 会视实际情况,决定是否提请召开股东大
                   开股东大会批准监事辞职而填 会批准监事辞职而填补其空缺。监事的辞
                   补其空缺。监事的辞职报告经 职报告经法定程序批准后方能生效。职工
                   法定程序批准后方能生效。职 代表出任的监事辞职的,提请职工代表大
                   工代表出任的监事辞职的,提 会批准。
                   请职工代表大会批准。
第十七条                监事会应定期召开会议,             监事会应定期召开会议,并根据需要
                   并 根 据 需 要 即 使 召 开 临 时 会 即使召开临时会议。监事会会议因故不能
                   议。监事会会议因故不能如期 如期召开,应公告说明原因。
                   召开,应公告说明原因。                  监事会每六个月至少召开一次会议。
                        监事会每六个月至少召开 会议通知应当在会议召开十日以前书面送
                   一次会议。会议通知应当在会 达全体监事。监事会会议通知包括以下内
                   议召开十日以前书面送达全体 容:
                   监事。监事会会议通知包括以              (一)会议日期和地点;
                   下内容:                                (二)会议期限;
                        (一)会议日期和地点;             (三)事由和议题;
                        (二)会议期限;                   (四)发出通知的日期。
                        (三)事由和议题;                 监事会召集人根据实际需要或经三分
                        (四)发出通知的日期。 之一以上监事要求,可以于会议召开五日
                        监事会召集人根据实际需 以两日前,以电话通知和书面通知(包括
                   要 或 经 三 分 之 一 以 上 监 事 要 专人送达、邮寄、传真、电子邮件及其他
                   求,可以于会议召开五日以前, 有效方式)的方式通知全体监事。
                   以电话通知和书面通知(包括
                   专人送达、邮寄、传真、电子
                   邮件及其他有效方式)的方式
                   通知全体监事。
           除上述条款修订外,《监事会议事规则》其他条款保持不变。
           本议案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过。现提交 2020 年第一
       次临时股东大会,请各位股东及股东代表审议。
                                                   菲林格尔家居科技股份有限公司

                                           16
议案 6:
 关于菲林格尔家居科技股份有限公司董事会换届暨选举非
                         独立董事的议案
各位股东及代表:
    菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即
将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章
程》、《董事会议事规则》等相关规定,公司董事会需进行换届选举。
    经公司董事会提名委员会资格审核,现提名 Jürgen Vhringer 先生、丁福
如先生、Thomas Vhringer 先生、李明宝先生、刘敦银先生、丁佳磊先生为公
司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期为自本次股东大会审
议通过之日起三年。
    本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。现提交 2020 年第一
次临时股东大会,请各位股东及股东代表审议。


                                         菲林格尔家居科技股份有限公司




                                  17
附件:
非独立董事候选人简历:
    1、Jürgen Vhringer,1986 年起担任德国菲林格尔(Vhringer GmbH)的
执行董事,公司第一、三届董事会董事长,公司第四届董事会董事长。
    2、丁福如,1995 年 3 月至 1995 年 12 月任公司前身新发展真空董事长,1995
年 12 月至 2008 年 7 月任菲林格尔(上海)有限公司副董事长,现任亚太国际集
团有限公司董事长、上海新发展集团有限公司董事长,公司第一、三届董事会副
董事长,公司第四届董事会副董事长。
    3、Thomas Vhringer,1990 年起担任德国菲林格尔(Vhringer GmbH)的
执行董事,公司第一、二届董事会董事,公司第四届董事会董事。
    4、李明宝,1988 年至 2017 年先后担任中船第九设计研究院工程有限公司
总经理助理、副总经理、总经理等职位,2009 年至 2012 年兼任中船长兴建设公
司副总经理,2013 年兼任中船华海船用设备公司总经理,2015 年至 2017 年兼任
中船勘院董事长。2017 年 9 月至 2018 年担任新发展集团有限公司顾问,2018 年
起担任新发展集团有限公司执行董事。2017 年 12 月至今担任公司董事。
    5、刘敦银,1997 年 7 月至 2000 年 1 月任卡帝乐鳄鱼(苏州)有限公司企
划经理兼上海分公司首席代表,2000 年 2 月至 2003 年 12 月任冠军建材集团行
销处企划部科长、副理(主持工作),2004 年 1 月至 2010 年 1 月先后任上海斯
米克建筑陶瓷股份有限公司总经理特别助理兼市场总监、副总经理,2010 年 1
月至 2012 年 4 月任杭州富泉投资有限公司 CEO 兼总经理,2012 年 5 月至今先后
担任公司总经理、总裁、董事。
    6、丁佳磊,2014 年至今任职于上海乐瑜网络科技有限公司监事,2016 年至
今担任股份公司董事。




                                    18
议案 7:
 关于菲林格尔家居科技股份有限公司董事会换届暨选举独
                          立董事的议案
各位股东及代表:
    菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即
将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章
程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定,公司董事会需
进行换届选举。
    经公司董事会提名委员会资格审核,现提名曹效军先生、黄丽萍女士、唐勇
先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自本次股东大
会审议通过之日起三年(其中黄丽萍女士、唐勇先生任期为其在公司担任独立董
事满六年为止)。
    上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
    本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。现提交 2020 年第一
次临时股东大会,请各位股东及股东代表审议。


                                         菲林格尔家居科技股份有限公司




                                  19
附件:
独立董事候选人简历:
    1、曹效军,1982 年至 1994 年任职原林业部财务司,先后任副处长、林业
基金管理总站副总站长、财务司助理巡视员(副司局级)、1994 年 1997 年任广西
河池地区行署到专员(掛职)、1997 年至 1998 年任林业部中林实业开发集团副总
经理、1999 年至 2008 年任中国林产工业公司总经理、党委书记,2008 年至 2019
年任中国林业集团公司党委委员、副总经理。中国林业经济学会副理事长,曾任
中国林产工业协会轮职会长,红木分会理事长,福人木业副董事长。
    2、黄丽萍,1994 年至 1997 年任职于太原市融通城市信用合作社营业部,
1997 年至 1999 年任职于中瑞会计师事务所有限公司,1999 年至 2010 年担任上
海佳瑞会计师事务所部门经理、合伙人,2010 年至 2012 年担任上海瑞通会计师
事务所(普通合伙)合伙人,2012 年至 2017 年先后担任中兴财光华会计师事务
所(特殊普通合伙)上海分所、上海自贸区分所高级经理,2017 年至今担任大
信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所高级经理,公司第四届董
事会董事。
    3、唐勇,1986 年至 1992 年任职于原川沙县第一律师事务所,1993 年至 2000
年担任原浦东新区律师事务所副主任,2001 年至今担任上海市金石律师事务所
负责人。曾荣获全国优秀律师、上海市优秀律师、静安区领军人才等荣誉。公司
第四届董事会董事。




                                    20
议案 8:
 关于菲林格尔家居科技股份有限公司监事会换届暨选举非
                       职工代表监事的议案
各位股东及代表:
    菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即
将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章
程》、《监事会议事规则》等相关规定,公司监事会需进行换届选举。
    经公司监事会现提名任菊新、凌宇静为公司第五届监事会非职工代表监事候
选人(简历详见附件),任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
    上述候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选出的 1 名
职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
    本议案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过。现提交 2020 年第一
次临时股东大会,请各位股东及股东代表审议。


                                          菲林格尔家居科技股份有限公司




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附件:
非职工代表监事候选人简历
1、 任菊新,1982 年至 1991 年先后在奉贤青村技校、奉贤海星蛋鸡场
   从事财务工作,1991 年至 1992 年担任奉贤农工商经营部财务经理,
   1992 年至 2004 年担任新发展房地产财务经理,2004 年至 2019 年 5
   月担任新发展集团财务总监,2019 年 6 月起担任新发展集团财务顾
   问,2008 年至今担任股份公司监事会主席。
2、 凌宇静,2008 年至 2013 年担任上海市宝山区人民检察院助理检察
   员,2013 年至 2014 年担任上海市浦东新区人民检察院助理检察员,
   2014 年至 2017 年担任上海新发展房地产开发有限公司法务主任兼
   行政人事副总监,2017 年至今担任上海新发展房地产开发有限公司
   投资部总监,2016 年至今担任股份公司监事。




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