证券代码：603228           证券简称：景旺电子        公告编号：2020-027


               深圳市景旺电子股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议之通知、议案材料于 2020 年 4 月 17 日书面送达了公司全体监事。本次会议于
2020 年 4 月 22 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席王化沾先生主持。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律法规和
《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

    经核查，监事会认为：
    （1）《公司 2020 年第一季度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定。
    （2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规
定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。
    （3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定
的违法违规行为。
    （4）监事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司 2020 年第一季度报告》及
其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2020 年第一季度报告》及其


                                    1
摘要。

    （二）审议通过了《关于回购注销 2018 年、2019 年股权激励计划部分限制
性股票的议案》。

    经核查，监事会认为：本次回购注销离职员工已获授但尚未解除限售的全部
限制性股票符合相关法律、法规及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、
《2019 年限制性股票激励计划》的规定，本事项已履行了必要的决策程序，本
次回购不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于回购注销 2018 年、2019 年股权激励计划部分
限制性股票的公告》（公告编号：2020-028）。

    三、备查文件

    《深圳市景旺电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》


    特此公告。


                                        深圳市景旺电子股份有限公司监事会
                                                        2020 年 4 月 23 日




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