证券代码：603228           证券简称：景旺电子        公告编号：2021-055
债券代码：113602           债券简称：景 20 转债


               深圳市景旺电子股份有限公司
           第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议之通知、议案材料于 2021 年 6 月 11 日通过电话、书面送达的方式通知了
公司全体董事。本次会议于 2021 年 6 月 17 日以现场结合电话会议的方式召开，
会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中
董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、刘羽先生、邓利先生现场参加会议，
董事卓军女士、独立董事贺强先生、罗书章先生、何为先生通过电话会议形式参
加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整 2018 年股权激励计划相关事项的议案》。
    经核查，董事会认为：鉴于公司 2020 年度利润分配方案已经于 2021 年 5 月
12 日实施完毕，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股
票回购价格的调整方法，同意将 2018 年股权激励计划已授予但尚未解锁的限制
性股票的回购价格由 13.97 元/股调整为 13.67 元/股。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于调整 2018 年股权激励计划相关事项的公告》
（公告编号：2021-057）。


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    （二）审议通过了《关于调整 2019 年股权激励计划相关事项的议案》。

    经核查，董事会认为：鉴于公司 2020 年度利润分配方案已经于 2021 年 5 月
12 日实施完毕，根据公司《2019 年限制性股票激励计划》关于限制性股票回购
价格的调整方法，同意将 2019 年股权激励计划首次授予但尚未解锁的限制性股
票的回购价格由 15.54 元/股调整为 15.24 元/股，预留授予但尚未解锁的限制性
股票的回购价格由 16.66 元/股调整为 16.36 元/股。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于调整 2019 年股权激励计划相关事项的公告》
（公告编号：2021-058）。

    （三）审议通过了《关于回购注销 2018 年股权激励计划部分限制性股票的

议案》。
    经核查，董事会认为：根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，因公司 2020 年度业绩及激励对象个人 2020 年度绩效考核存在不符合
第三个限售期全部解锁要求的情形，同意对激励计划已经授予但尚未解锁的限制
性股票共计 408,771 股进行回购注销，回购价格为 13.67 元/股。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于回购注销 2018 年、2019 年股权激励计划部分
限制性股票的公告》（公告编号：2021-059）。

    （四）审议通过了《关于回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票的

议案》。
    经核查，董事会认为：因公司 2020 年度业绩及激励对象个人 2020 年度绩效
考核不符合第一个限售期全部解锁要求的情形，同意对 2019 年股权激励计划首
次授予但尚未解锁的限制性股票共计 424,319 股进行回购注销，回购价格为
15.24 元/股。

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    因激励对象焦鹏云先生等 7 名员工从公司离职，已不符合公司股权激励条
件，同意对 7 名离职员工已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销：其中，
2019 年激励计划首次授予部分回购 246,530 股、回购价格 15.24 元/股，预留授
予部分回购 14,500 股、回购价格 16.36 元/股。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于回购注销 2018 年、2019 年股权激励计划部分
限制性股票的公告》（公告编号：2021-059）。

    （五）、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

    经核查，董事会认为：因存在激励对象离职、公司 2020 年度业绩及激励对

象个人 2020 年度绩效考核不符合全部解锁的情形，同意公司回购注销 2018 年股
权激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 408,771 股、2019 年股权
激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 685,349 股，回购注销前述股
份后，公司注册资本将由人民币 853,229,792 元变更为 852,135,672 元，公司总

股本由 853,229,792 股变更为 852,135,672 股。因景 20 转债处于转股期间，最

终结果以中国登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告
编号：2021-061）。

    三、备查文件

    《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》


    特此公告。
                                        深圳市景旺电子股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 18 日



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