2020 年第六次临时股东大会会议材料




大参林医药集团股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会


            会议材料




        二○二○年十二月



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                                 目 录
一、 会议议程………………………………………………………………… 3-4
二、 会议须知………………………………………………………………… 5-5
三、 2020 年第六次临时股东大会议案……………………………………   6-7



  序 号                                  议案名称


非累积投票议案
    1      关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案




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                     大参林医药集团股份有限公司
                 2020 年第六次临时股东大会会议程

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    会议时间： 2020 年 12 月 21 日 上午 10 点 30 分

    网络投票：2020 年 12 月 21 日

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。

会议地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号、410-1 号大参林医药集团股份
有限公司福利楼 209 会议室

出席人员：公司股东、董事、监事、董事会秘书

列席人员：高级管理人员、律师

主持人：董事长柯云峰先生

见证律师：北京市金杜律师事务所律师

会议安排：

    一、参会人签到

    二、主持人宣布会议开始

    三、主持人宣读本次会议出席的股东人数及其代表的股份数

    四、推选监票人两名、计票人两名

    五、宣读会议须知

    六、董事会秘书宣读各议案并审议表决



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  序 号                                 议案名称


非累积投票议案
    1      关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案

   七、股东发言

   八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束

   九、休会；监票人、计票人统计表决票

   十、监票人宣读表决结果

   十一、 公司董事会秘书宣读大会决议

   十二、 律师宣读法律意见书

   十三、 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

   十四、 主持人宣布会议结束




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                  大参林医药集团股份有限公司
               2020 年第六次临时股东大会会议须知

    为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《大参林医药集团股份有
限公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人
员遵照执行。

    一、大会设会务组，由公司董事会秘书刘景荣先生负责会议的组织工作和处
理相关事宜。

    二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序
和议事效率，自觉履行法定义务。

    三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

    四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填
写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当
先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

    五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次
发言时间不超过5分钟。

    六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。

    七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权
代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人
进入会场。

    八、本次股东大会见证律师为北京市金杜律师事务所律师。

    九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事
和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门
查处。

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议案一：


      关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案

各位股东：


    大参林医药集团股份有限公司（以下简称“大参林”或“公司”），2017
年3月，公司与广州大参林投资有限公司（2018年11月更名为“大参林投资集团
有限公司”，以下简称“广州大参林投资”）签署租赁合同，广州大参林投资将
其可使用的、位于广州市荔湾区龙溪大道410、410-1、410-2房屋出租予大参林
作为仓储、办公用途使用（租赁房屋以下简称为“海龙仓库”、“总部办公楼”）。

    公司所租赁的海龙仓库、总部办公楼的土地使用权类型为“划拨”、土地的
用途为公共建筑用地，且总部办公楼办理的房产证证载权利人为“广州市荔湾区
人民政府海龙街道办事处”、海龙仓库尚未办理房产证。因此，大参林租赁的上
述物业存在一定瑕疵。鉴于上述情形，公司在申请首次公开发行上市时披露了上
述租赁物业瑕疵情况，公司及实际控制人亦出具了相关承诺。（详细情况详见公
司于2017年7月18日发布的《首次公开发行股票招股说明书》）。

    在承诺期间，公司实际控制人依照承诺积极协调有关单位尽快完善上述租赁
物业的权属手续，与上级主管部门进行了多次沟通。截至目前，广州大参林投资
未取得海龙仓库、总部办公楼的合法有效产权证明，未取得进一步进展。同时，
考虑海龙仓库、总部办公楼变更权属手续主要取决于相关政策等因素，以及出于
保证公司经营的连续性、稳定性，减少租赁物业变动对公司可能产生的影响，公
司实际控制人提出拟变更相关承诺。

    大参林实际控制人原承诺为：①2020年12月31日前，若广州大参林投资取得
海龙仓库、总部办公楼合法有效产权证明，优先以取得成本向大参林转让海龙仓
库、总部办公楼。②2020年12月31日前，若大参林没有取得海龙仓库、总部办公
楼合法有效产权，大参林将不再租赁海龙仓库、总部办公楼。③在2020年12月31


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日前，在大参林向广州大参林投资租赁海龙仓库、总部办公楼期间，广州大参林
投资将按照市场公允价格向大参林出租该等物业，并且不上调租金。

    变更后的承诺为：①2023年12月31日前，若广州大参林投资取得海龙仓库、
总部办公楼合法有效产权证明，优先以取得成本向大参林转让海龙仓库、总部办
公楼。②2023年12月31日前，若大参林没有取得海龙仓库、总部办公楼合法有效
产权，大参林将不再租赁海龙仓库、总部办公楼。③2023年12月31日前，在大参
林向广州大参林投资租赁海龙仓库、总部办公楼期间，广州大参林投资将按照市
场公允价格向大参林出租该等物业。内容详见在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露的《大参林医药集团股份有限公司关于控股股东及实际控制
人变更相关承诺的公告》，公告编号：2020-112。


       请各位股东审议。




                                                  大参林医药集团股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                          2020 年 12 月 17 日




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