意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

浙江仙通:浙江仙通-未来三年(2022年—2024年)股东分红回报规划2021-05-19  

                                             浙江仙通橡塑股份有限公司
        未来三年(2022 年—2024 年)股东分红回报规划


       浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)的持续发展需要股东的大
力支持,因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。根据
《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规
以及《公司章程》的相关规定,公司董事会特制定了《未来三年(2022 年—2024
年)股东分红回报规划》(以下简称“本规划”),主要内容如下:


       一、公司制定本规划的考虑因素
       在综合考虑公司经营发展实际、资金成本和融资环境等因素的基础上,着
眼于企业的长远和可持续发展,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机
制,从而对利润分配做出制度性安排,以保证公司利润分配政策的连续性和稳定
性。


       二、本规划的制定原则
       一方面,充分考虑到股东特别是中小投资者的诉求与利益,在保证公司正
常经营的前提下,坚持为投资者提供连续、稳定现金分红;另一方面,结合公司
经营现状和业务发展目标,应充分考虑到公司利用现金分红后留存的未分配利润
和自有资金,能够保证未来经营的进一步稳健增长,给股东带来长期的投资回报。


       三、公司未来三年(2022 年—2024 年)股东分红回报规划
       (一)公司利润分配方式
       公司可以采取现金或股票等方式分配利润,但在具备现金分红条件的,应
当优先采用现金分红进行利润分配;采用股票股利进行利润分配时,应当具有公
司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
       公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围,不得损害公司持续
经营能力。公司董事会可以根据公司业务发展情况、当期的盈利规模、现金流状

                                      1
况及资金需求状况,在不违反中国证监会、证券交易所有关规定的前提下,提议
公司进行中期现金分红,中期现金分红无须审计。


    (二)公司现金、股票分红的具体条件和比例:
    1、公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十,具
体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。公司在确定以
现金分配利润的具体金额时,应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公
司现金存量情况,并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境,以确保
分配方案符合全体股东的整体利益:
    (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
    (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
    (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
    在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年
利润分配方案的,应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见,若
证券交易所对于审议该利润分配方案的股东大会表决机制、方式有特别规定的须
符合该等规定。
    2、在公司经营状况良好,以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润,且
董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时,公司可以股票方式
分配利润;公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方
式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应,并考虑对未来债权融
资成本的影响,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
    3、公司董事会认为未来三年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排。
为保持对股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,保持利润
分配政策的连续性和稳定性,2022-2024 年进行利润分配时,现金分红在当年利
润分配中所占比例不低于 20%。
    4、上述重大资金支出事项是指以下任一情形:
                                   2
    (1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超
过公司最近一次经审计净资产的 5%;
    (2)当年经营活动产生的现金流量净额为负;
    (3)中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。
    (三)利润分配方案的实施
     公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开
后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。


    四、利润分配方案制定和执行
    1、公司利润分配政策由董事会拟定并经董事会审议后提请股东大会批准,
独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具意见。
    2、公司在制定现金分红方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,并由独立董事
出具意见。
    3、独立董事可以视情况公开征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接
提交董事会审议。
    4、在股东大会对现金分红方案进行审议前,公司应当通过各种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答
复中小股东关心的问题。
    5、公司董事会审议通过利润分配预案后,利润分配事项方能提交股东大会
审议。董事会在审议利润分配预案时,需经全体董事过半数同意,且经二分之一
以上独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。
    6、监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议,并经监事会全
体监事半数以上表决通过。
    7、股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转
增股本的方案的,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三
分之二以上通过。公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,确需调整
利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有
关规定。有关调整利润分配政策的议案,需经公司董事会审议后提请股东大会批
                                    3
准。涉及对章程规定的现金分红政策进行调整或变更的,还应在详细论证后,经
董事会决议同意后,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    8、公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,
独立董事应当对此发表独立意见。
    9、存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当扣减
该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
    10、公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况;对现
金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明
等进行详细说明。


    五、本规划的制订周期和调整机制
    1、公司应以三年为一个周期,制订股东回报规划。公司应当在总结之前三
年股东回报规划执行情况的基础上,充分考虑本规划第一条所列各项因素,以及
股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,确定是否需对公司利润分配
政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
    2、如因行业监管政策、外部监管环境变化以及公司战略规划、经营情况和
长期发展需要,确需调整股东回报规划的,调整后的规划不得违反法律法规、监
管要求以及《公司章程》的规定。有关调整股东回报规划的议案应充分考虑中小
股东的意见,并事先征求独立董事及监事会的意见,经董事会审议通过之后提交
股东大会审批。


    六、规划其他事宜
    1、本规划自公司股东大会审议通过之日起实施生效,修订时亦同。
    2、本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定执行。
    3、本规划由公司董事会负责解释。


                                               浙江仙通橡塑股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2021 年 5 月 18 日
                                  4