证券代码：603258              证券简称：电魂网络        公告编号：2021-069


              杭州电魂网络科技股份有限公司
         第三届董事会第三十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 26 日
以通讯表决方式召开第三届董事会第三十七次会议。会议通知已于 2021 年 7 月
21 日以书面、邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董
事 7 名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《杭州电魂网络科
技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持，与会董
事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《关于投资设立控股孙公司的议案》
    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    董事会同意公司控股子公司厦门游动网络科技有限公司以自有资金出资人
民币 3,000 万元设立厦门呈天游网络科技有限公司（暂定名，以实际工商注册名
称为准）。
    议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于投资设立控股孙公司的公
告》（公告编号：2021-070）。

    三、备查文件
    1．第三届董事会第三十七次会议决议。


    特此公告。
                                           杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
                                                             2021 年 7 月 26 日
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