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公司公告

药明康德:第三届董事会第一次会议决议公告2023-06-07  

                        证券代码:603259          证券简称:药明康德     公告编号:临 2023-039

                无锡药明康德新药开发股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于
2023 年 6 月 1 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料,以通讯表决方式
于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第一次会议。本次董事会会议应出席董事
12 人,实际出席董事 12 人。经半数以上董事共同推举,会议由 Ge Li(李革)
召集。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股
份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    同意选举 Ge Li(李革)博士为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之
日起,至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于聘任公司经理(总裁、首席执行官)的议案》

    同意聘任 Ge Li(李革)博士为公司经理(总裁、首席执行官),任期自本次
董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


                                   1
    (三)审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

    同意选举 Edward Hu(胡正国)先生为公司副董事长,任期自本次董事会审
议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (四)审议通过《关于聘任公司全球首席投资官的议案》

    同意聘任 Edward Hu(胡正国)先生为公司全球首席投资官,任期自本次董
事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (五)审议通过《关于聘任公司联席首席执行官的议案》

    同意聘任 Minzhang Chen(陈民章)博士、Steve Qing Yang(杨青)博士为
公司联席首席执行官,任期自本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期
届满之日止。简历详见本公告附件。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (六)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

    同意聘任张朝晖先生、Shuhui Chen(陈曙辉)博士为公司副总裁,任期自本
次董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附
件。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


                                   2
    (七)审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

    同意聘任施明女士为公司首席财务官,任期自本次董事会审议通过之日起,
至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (八)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意聘任张远舟先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,
至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (九)审议通过《关于更换公司联席秘书的议案》

    同意更换公司联席秘书,聘任张远舟先生为公司联席秘书、负责与香港联合
交易所有限公司沟通的授权代表及香港法例第 622 章《公司条例》定义的公司授
权代表。该等聘任自本次董事会审议通过之日起生效。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (十)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任费夏琦女士、王丽女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审
议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (十一)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》


                                   3
    同意选举公司第三届董事会专门委员会委员如下:

    1、战略委员会委员:Ge Li(李革)博士、Edward Hu(胡正国)先生、Xiaomeng
Tong(童小幪)先生、Yibing Wu(吴亦兵)博士、Wei Yu(俞卫)博士,Ge Li
(李革)博士为委员会主任委员。

    2、提名委员会委员:冯岱先生、Ge Li(李革)博士、詹智玲女士,冯岱先
生为委员会主任委员。

    3、审计委员会委员:Christine Shaohua Lu-Wong(卢韶华)女士、Wei Yu(俞
卫)博士、Xin Zhang(张新)博士,Christine Shaohua Lu-Wong(卢韶华)女士
为委员会主任委员。

    4、薪酬与考核委员会委员:詹智玲女士、Xin Zhang(张新)博士、冯岱先
生,詹智玲女士为委员会主任委员。

    上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会任
期届满之日止。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。



                                 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

                                                           2023 年 6 月 7 日




                                    4
附件:简历


                             Ge Li(李革)

    1967 年 1 月出生,博士,美国国籍,已取得中华人民共和国外国人永久居
留证。现任公司董事长兼首席执行官。

    Ge Li(李革)博士于 1993 年至 2000 年间,于 Pharmacopeia Inc.作为创始科
学家并担任科研总监;2000 年至今,在公司(包括公司的前身)任职,担任董事
长、总裁兼首席执行官等职务。Ge Li(李革)博士还同时在 WuXi Biologics
(Cayman) Inc.(股票代码:2269.HK)担任董事长兼非执行董事职务。

    Ge Li(李革)博士于北京大学获得化学学士学位,于美国哥伦比亚大学获得
有机化学博士学位。




                                     5
                      Minzhang Chen(陈民章)

    1969 年 6 月出生,博士,美国国籍,已取得中华人民共和国外国人永久居
留证。现任公司执行董事、联席首席执行官。

    Minzhang Chen(陈民章)博士拥有 20 多年新药研发和生产管理经验。在加
入公司之前,Minzhang Chen(陈民章)博士曾在先灵葆雅研究所化学部担任首
席研究员、在 Vertex Pharmaceuticals Inc.担任技术运营部主任。自 2008 年至今,
在公司(包括公司的前身)任职,担任公司控股子公司合全药业董事、首席执行
官、公司副总裁、联席首席执行官和执行董事等职务。

    Minzhang Chen(陈民章)博士于北京大学获得化学学士学位,于美国明尼
苏达大学获得有机化学博士学位。




                                     6
                         Edward Hu(胡正国)

    1962 年 12 月出生,硕士,美国国籍,已取得中华人民共和国外国人永久居
留证。现任公司副董事长、全球首席投资官、高端治疗事业部董事长兼首席执行
官。

    Edward Hu(胡正国)先生于 1983 年至 1985 年间,于杭州大学科学仪器厂
任工程师;1988 年至 1989 年间,于中国大恒公司任经理;1989 年至 1990 年间,
于德国 Jurid Bremsbrag GmbH 任工程师;1996 年至 1998 年间,于美国默沙东任
高级财务分析师;1998 年至 2000 年间,于美国 Biogen Inc.任商业策划经理;2000
年至 2007 年间,历任美国 Tanox, Inc.财务总监、运营副总裁、高级副总裁及首
席运营官;2007 年至今,在公司(包括公司的前身)任职,历任常务副总裁及首
席运营官、首席财务官、联席首席执行官、副董事长、全球首席投资官、高端治
疗事业部董事长兼首席执行官等职务。Edward Hu(胡正国)先生还同时在 CStone
Pharmaceuticals(股票代码:2616.HK)、北海康成制药有限公司(股票代码:
1228.HK)担任董事职务。过去三年,Edward Hu(胡正国)先生曾在 WuXi Biologics
(Cayman) Inc.(股票代码:2269.HK)、Viela Bio, Inc(股票代码:VIE.NASDAQ)、
Ambrx Biopharma Inc.(股票代码:AMAM.NYSE)担任董事职务。

    Edward Hu(胡正国)先生于杭州大学(现为浙江大学)获得物理学学士学
位,于美国卡耐基梅隆大学获得化学硕士学位和工商管理硕士学位。




                                     7
                       Steve Qing Yang(杨青)

    1969 年 1 月出生,博士,美国国籍,已取得中华人民共和国外国人永久居
留证。现任公司执行董事、联席首席执行官。

    Steve Qing Yang(杨青)博士于 1997 年至 1999 年间,于美国战略决策集团
Strategic Decisions Group 任资深战略咨询顾问;1999 年至 2001 年间,于美国生
物科技公司 IntraBiotics 任企业战略和发展高级总监;2001 年至 2006 年间,于美
国辉瑞制药公司任全球研发战略管理部负责人、执行总监;2007 年至 2010 年间,
于美国辉瑞制药公司任亚洲研发总裁、全球研发副总裁;2011 年至 2014 年间,
于英国阿斯利康制药公司任亚洲及新兴市场创新医药研发副总裁;2014 年至今,
在公司(包括公司的前身)任职,历任副总裁兼首席运营官、首席商务官及首席
战略官、联席首席执行官和执行董事等职务。

    Steve Qing Yang(杨青)博士于美国密歇根理工大学获得学士学位,于美国
加州大学旧金山分校获得药物化学博士学位。




                                     8
                                张朝晖

    1969 年 10 月出生,硕士,中国国籍,并拥有新加坡永久居留权。现任公司
执行董事、副总裁、中国区首席运营官。

    张朝晖先生于 1991 年至 1993 年间,任无锡磨床机械研究所工程师;1993 年
至 1995 年间,任江苏省银铃集团总经理助理;1995 年至 1998 年间,任美国银
铃集团副总裁;1998 年至 2000 年间,任无锡青叶企业投资咨询有限责任公司首
席执行官;2000 年至今,在公司(包括公司的前身)任职,历任运营及国内市场
高级副总裁、中国区首席运营官和执行董事等职务。

    张朝晖先生于江南大学获得机电工程学士学位,于中欧国际工商学院获得工
商管理硕士学位。




                                   9
                        Shuhui Chen(陈曙辉)

    1963 年 7 月出生,博士,美国国籍。现任公司副总裁、科研总裁、国内新药
研发服务部负责人。

    Shuhui Chen(陈曙辉)博士于 1990 年至 1995 年间,于 BMS 任高级科学家
职务;1995 年至 1997 年间,于 Vion Pharma 任化学部总监;1998 年至 2004 年
间,于 Eli Lilly and Company(礼来公司)任研究顾问。2004 年至今,在公司(包
括公司的前身)任职,历任执行副总裁兼首席科研官、执行副总裁、科研总裁、
国内新药研发服务部负责人等职务。

    Shuhui Chen(陈曙辉)博士于复旦大学获得化学学士学位,于美国耶鲁大学
获得化学博士学位。




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                                 施明

    1974 年 12 月出生,学士,中国国籍。现任公司首席财务官。

    施明女士在财务、业务发展以及运营领域拥有二十多年的专业知识和管理经
验。2021 年 4 月加入公司,担任高级财务副总裁。在加入公司之前,于通用电气
(“GE”)中国担任业务发展高级总监以及首席财务官。在任职于 GE 约 15 年的
过程中,还在 GE 集团的医疗事业部及高新材料事业部等多个部门担任高级管理
职务。在职业生涯初期,也曾服务于安永华明会计师事务所及其他一些跨国企业。

    施明女士于上海大学获得国际金融学士学位,曾接受 GE 资深财务管理项目
培训(EFLP),并拥有中国注册会计师资质。




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                                 张远舟

    1988 年 10 月出生,硕士,中国国籍。现任公司并购部高级主任。

    张远舟先生于 2013 年 6 月至 2016 年 4 月间,于汇丰银行(中国)有限公司
任环球银行部管理培训生和客户经理;2016 年 5 月至 2018 年 9 月间,于中信建
投证券股份有限公司任投资银行部副总裁;2018 年 10 月至今,在公司任职,历
任企业发展和投资部投资总监、并购部高级主任等职务,主要负责围绕公司主业
进行产业并购、股权投资以及战略合作等工作。

    张远舟先生于中央财经大学获得经济学学士学位,于美国圣路易斯华盛顿大
学奥林商学院获得金融学硕士学位。




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