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公司公告

合盛硅业:2019年年度股东大会决议公告2020-05-22  

						证券代码:603260           证券简称:合盛硅业    公告编号:2020-026


                     合盛硅业股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、   会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 21 日


(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路 530 号合盛硅业股份有

   限公司总部 309 会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              662,587,644

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               70.6383
份总数的比例(%)



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,董事长罗立国先生主持会议,采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
律法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事罗立国先生、董事罗燚女士、罗烨栋先
   生、龚吉平先生、张雅聪女士和独立董事蒋剑雄先生;董事浩瀚先生、独立
   董事陈伟华女士和傅黎瑛女士因公务原因,未出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,聂长虹女士、褚怡女士和高君秋女士;
3、董事会秘书龚吉平先生出席会议;财务总监张雅聪女士、副总经理张少特先
   生列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:《公司 2019 年度董事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                  反对                   弃权

  股东类型                        比例                  比例                   比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)             (%)                  (%)

       A股        662,574,244 99.9979     13,300        0.0020     100         0.0001



2、 议案名称:《公司 2019 年度监事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                                  比例                  比例                   比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)             (%)                  (%)

    A股         662,574,244 99.9979       13,300        0.0020     100         0.0001



3、 议案名称:《公司 2019 年度财务决算报告》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                  反对                   弃权

  股东类型                        比例                  比例                   比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)             (%)                  (%)

    A股         662,574,244 99.9979       13,300        0.0020     100         0.0001



4、 议案名称:《公司 2019 年度利润分配方案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                  反对                   弃权

  股东类型                        比例                  比例                   比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)             (%)                  (%)

    A股         662,575,644 99.9981       11,900        0.0017     100         0.0002



5、 议案名称:《公司 2019 年年度报告及摘要》

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                  反对                   弃权

  股东类型                        比例                  比例                   比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)             (%)                  (%)

    A股         662,575,244 99.9979       13,300        0.0020     100         0.0001



6、 议案名称:《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                  反对                   弃权

  股东类型                        比例                  比例                   比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)             (%)                  (%)

    A股         662,574,244 99.9979       13,300        0.0020     100         0.0001



7、 议案名称:《关于确定公司董事 2019 年度薪酬方案的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                  反对                   弃权

  股东类型                        比例                  比例                   比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)             (%)                  (%)

    A股             1,321,909 98.9964     13,300        0.9960     100         0.0076



8、 议案名称:《关于确定公司监事 2019 年度薪酬方案的议案》

   审议结果:通过
表决情况:

                           同意                  反对                   弃权

  股东类型                         比例                 比例                   比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)             (%)                  (%)

       A股       662,574,244 99.9979       13,300       0.0020     100         0.0001



9、 议案名称:《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                  反对                   弃权

  股东类型                        比例                  比例                   比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)                 (%)              (%)

       A股      661,528,383 99.8401 1,059,161           0.1598     100         0.0001



10、    议案名称:《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信提供担保的议

   案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                  反对                   弃权

  股东类型                         比例                 比例                   比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)             (%)                  (%)

       A股       662,449,936 99.9792      137,608       0.0207     100         0.0001



(二)    现金分红分段表决情况
                           同意                      反对                        弃权
                                   比例                    比例
                    票数                      票数                        票数       比例(%)
                                   (%)                   (%)
持股 5%以上
             661,252,335      100                    0      0.0000               0      0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
                       0   0.0000                    0      0.0000               0      0.0000
普通股股东
持股 1%以下
               1,323,309 99.1013              11,900        0.8911           100        0.0076
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通     1,173,309 98.9876              11,900        1.0039           100        0.0085
股股东
市值 50 万以
上普通股股       150,000 100.0000                    0      0.0000               0      0.0000
东



(三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议                                 同意                         反对                    弃权
案
         议案名称                         比例                     比例                    比例
序                          票数                         票数                    票数
                                          (%)                    (%)                   (%)
号
       公司 2019 年度
4                          1,323,309      99.1013        11,900         0.8911       100   0.0076
       利润分配方案
       关于续聘公司
       2020 年度财务
6      审计机构及内        1,321,909      98.9964        13,300         0.9960       100   0.0076
       控审计机构的
       议案
       关于确定公司
       董事 2019 年度
7                          1,321,909      98.9964        13,300         0.9960       100   0.0076
       薪酬方案的议
       案
       关于公司 2020
       年度向金融机
10     构申请综合授        1,197,601      89.6871    137,608           10.3053       100   0.0076
       信提供担保的
       议案



(四)     关于议案表决的有关情况说明
    议案 7 关联股东宁波合盛集团有限公司(持有 546,647,073 股)、罗燚(持有
57,302,631 股)和罗烨栋(持有 57,302,631 股)回避表决;关联股东临沂祉庆股
权投资有限公司未出席本次会议。
    议案 10 为特别决议议案,经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数
的 2/3 以上同意,表决通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城律师事务所

律师:李攀峰、黄非儿

2、 律师见证结论意见:


    本所律师认为,公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                                   合盛硅业股份有限公司
                                                         2020 年 5 月 22 日