证券代码：603260                证券简称：合盛硅业        公告编号：2021-013


                           合盛硅业股份有限公司
                     第三届董事会第一次会议决议公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况


     合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第三届董事会第一次
 会议通知于2021年02月08日以邮件、短信和专人送达的方式发出，会议于2021年02
 月22日上午10:00时在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会
 议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由过半数董事推选罗立国先生主持，公
 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有
 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。


      二、 董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

    鉴于公司第三届董事会成员已经产生，经审议，认为罗立国先生具备当选为公司
董事长的条件，选举罗立国先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    经审议，认为罗燚女士具备当选为公司副董事长的条件，选举罗燚女士为公司第
三届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
     2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，经审议，同意聘任罗烨栋先生为公司总经
理，聘任龚吉平先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任张雅聪女士为公司财务总监，
聘任张少特先生、章金洪先生为公司副总经理；任期均为本次会议审议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对公司聘任高管发表了独立意见，同意上述5名高管的聘任。详情请
见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司独立董事对公司聘任高管发表
的独立意见》。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下
设战略发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，经审议，公司第三届董事会
各专门委员会组成人员如下：

    战略发展委员会：由罗立国、罗燚、罗烨栋、邹蔓莉、张利萍组成，其中罗立国为
主任。
    提名委员会：由张利萍、程颖、罗立国组成，其中张利萍为主任。
    审计委员会：由程颖、邹蔓莉、罗燚组成，其中程颖为主任。
    薪酬与考核委员会：由邹蔓莉、张利萍、罗烨栋组成，其中为邹蔓莉主任。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，经审议，同意聘任高君秋女士为公司证
券事务代表；任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                合盛硅业股份有限公司董事会

                                                             2021年02月23日
附件：董事长、副董事长简历：
    1、罗立国先生，1956 年出生，中国国籍，专科学历，中国有色金属工业协会硅业
分会副会长。2003 年至 2017 年 3 月任宁波合盛集团有限公司董事长，2017 年 3 月至今
任宁波合盛集团有限公司执行董事，2016 年 7 月至今任亿日铜箔董事长。2010 年 4 月
至今任中资投资董事，2017 年 5 月至今任合盛服饰董事，2019 年 7 月至 2020 年 6 月任
宁波明力能源科技有限公司执行董事，2019 年 7 月至今任慈溪大健康执行董事，2019
年 12 月至今任一能科技董事长，现任公司董事长、代总经理。
    罗立国先生直接持有公司 1.13%的股份，持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司
50.14%的股权，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
    2、罗燚女士，1984 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生学历。
2008 年至 2009 年就职于公司市场部，2011 年至 2015 年 6 月任公司党支部书记、董事
会办公室主任，2015 年 6 月至今任隐寓酒店监事，2016 年 12 月至今任亿日铜箔董事，
2017 年 5 月至今任揽众天成监事，2017 年 3 月至 2019 年 4 月任宁波合盛集团有限公司
监事，2019 年 5 月至今任宁波合盛集团有限公司总经理，2019 年 5 月至今任慈溪新电
企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2019 年 7 月至 2020 年 6 月任宁波明
力能源科技有限公司经理，2019 年 7 月至今任慈溪大健康经理，2019 年 5 月任合盛健
康监事，2015 年 6 月至今任公司副董事长。
    罗燚女士直接持有公司 7.50%的股份，持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司
24.93%的股权，系实际控制人的女儿，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
高级管理人员简历：
    1、罗烨栋先生， 1993 年出生，中国国籍，本科学历。2016 年 12 月至今任亿日铜
箔监事，2019 年 5 月至今任宁波合盛集团有限公司监事，2019 年 7 月至 2020 年 6 月任
宁波明力能源科技有限公司监事，2017 年 1 月至今担任公司董事长助理，2018 年 1 月
至今任公司董事。
    罗烨栋先生直接持有公司 6.11%的股份，持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司
24.93%的股权，系实际控制人的儿子，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
    2、龚吉平先生， 1971 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。1994 年至 2001 年历
任大连大显股份有限公司电子枪厂工程师、团委书记等职务，2001 年至 2002 年任上海
震旦电子设备有限公司生产技术部经理，2002 年至 2003 年任罗森伯格（上海）有限公
司生产部经理，2003 年至 2014 年任上海中达电通股份有限公司制造部经理、分厂厂长，
现任公司董事会秘书、董事、副总经理。
    龚吉平先生未直接持有本公司股份，持有宁波英融企业管理咨询有限公司 21.00%
的股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    3、张雅聪女士，1976 年出生，中国国籍，专科学历。1995 年至 2005 年在宁波合
盛帽业有限公司工作，2005 年至 2014 年 8 月在合盛服饰工作，现任公司财务总监、董
事。
    张雅聪未直接持有本公司股份，持有宁波英融企业管理咨询有限公司 10.50%的股
权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
    4、张少特先生，1982 年出生，中国国籍，本科学历。2009 年至今任宁波磁业执行
董事。2008 年至今历任公司销售经理、营销总监，现任公司副总经理。
    张少特先生未直接持有合盛硅业股份有限公司股份，持有临沂德融股权投资合伙企
业（有限合伙）0.2994%的股权。系实际控制人的外甥，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
    5、章金洪先生，1983 年出生，中国国籍，本科学历。2006 年 6 月至 2007 年 7 月
在杭州顶津食品有限公司任业务代表，2007 年 7 月至 2008 年 7 月在杭州我爱我家房地
产经纪有限公司任资深置业顾问。2008 年 7 月至今任公司营销员、营销经理、营销总
监，现任公司副总经理。
    章金洪先生未直接持有合盛硅业股份有限公司股份，持有临沂德融股权投资合伙企
业（有限合伙）0.2994%的股权。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券事务代表简历：
    高君秋女士，1987 年出生，中国国籍，本科学历。2010 年至 2011 年在安信证券嘉
兴中山东路营业部任职，2019 年 10 月至今任宁波揽众投资管理有限公司执行董事兼经
理，2012 年至今任公司证券事务代表，现任公司证券事务代表、监事。
    高君秋女士未直接持有本公司股份，持有宁波英融企业管理咨询有限公司 1.08%的
股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。