盛硅业 股份有限公司

                       独 立 董事        公司聘任 高管发表 的独 立 意见


     合盛硅 业 股 份 有 限公 司    (
                                         下简称 “公司 ”)第 三届董事会第 一次会议                议了
 《关于聘任 公 司高 级 管 理 人 员       议案》:聘 任罗烨栋先生为 公司总经理 ,聘                  龚吉
平先 生 为 公 司副 总 经 理 兼 董 事     秘书 ,聘 任张雅聪女士为公 司财务总监           ,         任张
少特 先 生 、 章金 洪 先 生 为 公 司     总经理。公司董事会 己向我们提交 了罗烨                   、龚
吉平 、 张雅 聪 、 张 少特 、 章金 t的 资 料 ,根 据 《公 司 章程 》 和 《关 于 在 上 市 衫 司建

立 独 立 董 事 制 度 的指 导 意 见 》    规 定 ,基 于独 立 判 断 的 立 场 ,现 就 上 述 事         发表
独 立 意见 如 下   :




     我们 同意聘任罗烨栋先生             任公司总经理 ,聘 任龚吉平先生担任 公司                   总经
理兼董事会秘书 ,聘 任张雅聪              士担任公司财务总监 ,聘 任张少特先生 、 金 洪
先生为公司 副总 经理 。公司             任高级管理人员 的程序符合 《公司法 》、《 司 章
程 》和 《上 市 公 司 治 理 准 则 》     有关规 定 ,在 高级 管 理 人 员 的选 聘 过 程 中      ,   综合
考虑 了高级 管 理 人 员 的执 业 经       、行业经验、知识结构和 工作 业 绩 ,选 聘                 高级
管理人 员 综合 素 质 较 好 ,具 备        好地完成公司各 项经 营管理活动的能力           ,         发现
有 《公 司法 》 第 1娟 条 规 定         得 担 任 公 司高级 管 理 人 员 的情 形 ,亦 不 存 在       中国
证监 会确 定为 市场 禁入 者且 尚        解 除 的情 况 。

                                          (以 下无 正 文 )
独立董事   :




               冫冫年 Σ 月 冫 日