合盛硅 壮 股份有 限公司独 立 董 事

          关于第 三 届董事余 第                  次会议相关事项 的独 立 意见
      根据 《关于在上市公司建匝 独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证 监发【⒛O3】 56号                                  )、



 《关于规范上市公司对外担佩行为的通知》(证 监发 ⒛05】 120号                                 )、   《上海证
券交易所股票上市规则》、《刽 司章程》及中国证监会关于对 ⒛⒛ 年年报相关工
作的有关规定 ,我 们作为合盛健业股份有限公司 (以 下简称“公司”)的 独立董事                               ,




本着诚实信用 、勤勉尽责精神|,现 就 ⒛21年 4月 21日 公司召开的第三届董事会
第三次会议的相关事项发表刘下意见                 :




               关 于 zO20年 度利 阳 分配 方案 的独 立 董事 意见

      根据 天 健 会 计 师 事 务 所     《特 殊 普 通 合 伙   )审   计 结 果   ,⒛   ⒛   年 母 公 司实 现税

后 净利 润   457,380,仉 3,15元 ,提 取 法 定 盈 余 公 积 45,” 8,∝ 6,32元 ,加 上 前 期 滚 存

未分配 利 润   566,319,⒛ 7,40元 本 期 可 供 股 东 分 配 利 润 为 977,%1,gO4.⒛ 元 ,⒛ ⒛

年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 l,404,305,717。 ″ 元 。


      根据中国证监会 《上市钭司监管指引第 3号 一上市公司现金分红》及 《公
司 章 程 》、 《2⒆ 0年 至   2⒆ 2钭 股 东 分 红 回 报 规 划 》 和 未 来 12个 月 的 投 资 计 划          ,




综合考虑公司长期发展的需 和股东的利益 ,公 司本期利润分配方案为 :拟 将公
司 (母 公司 )截 至 ⒛⒛ 年           1剑   月 31日 可供分配的利润 977,%1,804,23元 ,向 全
体股 东每    10股 派 发 现 金 红      训。9O元
                                               (含 税    ),共 计 派 发 现 金 红 利 2” ,mo,OOo。 OO
兀o                    |

      公 司董事会 拟 定 的 ⒛ 20年 利润 分配 议案符合 中 国证监会 《关于进 一 步落实

上 市公 司现金分 红 指 引》 的斟 求 ,符 合 《公 司法 》、《公司 章程 》和 《会 计 制度 》

的有 关规定 ,综 合 考虑 了 目蒯 行 业 特 点 、企业 发展 阶段 、经 营管 理 和 中长期发展

等 因素 ,符 合有 关 法律 、法 规 口公司章程 的规 定 ,不 存 在损 害公 司股 东特 别是 中

小股 东利 益 的情 形 ,有 利 于 绌 司 的持续稳 定健康 发展 。同意该利 润分配方 案 ,并

同意提请 公 司 ⒛ 20年 年度 股 标 大 会 审议 。
      二、 关于续聘公司⒛衤1年 度财务审计机构及内控审计机构的独立意见
      天健会计师事务所 (特 剔普通合伙)在 为公司提供 2陇 0年 度财务审计和内
部控制

审计任

计费用

任公司

    三

   公

行经营

定 我
  °




⒛⒉

在损

章程

司股




决策

的财

别是
 (本 页无 正 文 ,为 《合 盛硅业股份 有 限公 司独 立董事 关十第 三 届 董事会第 三 次会

议相 关事项 的独 立 意见 》之签 字 页 )




独 立 董事   :




                                                               ∫年 阡 月 丬   日
                                                         '》