证券代码：603269           证券简称：海鸥股份      公告编号：2021-032



               江苏海鸥冷却塔股份有限公司

            第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2021 年 7 月 27 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会议室召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司
董事兼董事会秘书出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议通知于 2021
年 7 月 22 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等
相关法律法规的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于变更部分配股募集资金投资项目的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为进一步增强公司技术实力，增加公司技术储备，探索和研究前沿冷却技术，
促进公司快速、可持续发展，公司拟对配股募集资金投资项目之“冷却塔智能环
控研究测试中心项目”作出变更。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
   （二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司拟于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议经本次
董事会审议通过尚需股东大会批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开
2021 年第二次临时股东大会的通知。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。


     特此公告。




                                     江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
                                            2021 年 07 月 29 日