证券代码：603278                证券简称：大业股份               公告编号：2018-076


                              山东大业股份有限公司
              关于修改《山东大业股份有限公司章程》 的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       2018 年 12 月 13 日，山东大业股份有限公司（以下称“公司”）召开公司第三届
  董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<山东大业股份有限公司章程>的议
  案》。董事会同意公司根据 2018 年 10 月 26 日《中华人民共和国公司法》第 142
  条关于股份回购条款的修订事项，对《山东大业股份有限公司章程》（以下简称
  “《公司章程》”）相关条款进行修改，具体修改内容如下：

                修订前内容                                    修订后内容
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法      第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收     律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购
购本公司的股份：                             本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；                     （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；       （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；               （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分     （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
立决议持异议，要求公司收购其股份的。         决议持异议，要求公司收购其股份的；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的     （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为
活动。                                       股票的公司债券；
                                             （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
                                             需。
                                             除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
                                             动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择      第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下
下列方式之一进行：                           列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；           （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；                             （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。             （三）中国证监会认可的其他方式。
                                             公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第
                                             （六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通
                                             过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因二十三条第（一）项至第      第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项
（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股     至、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本     应当经股东大会决议；公司因第二十三条第
公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自     （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第   收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的
（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注   董事会决议后实行。
销。                                        公司依照第二十三条收购本公司股份的，属于第
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本    （一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注
公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的    销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当
5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中    在 6 个月内转让或者注销。
支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。   属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形
                                            的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公
                                            司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或
                                            者注销。


      除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的章程全文详见同
 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。
      本次章程修改尚需提请公司股东大会审议。

       特此公告。


                                                          山东大业股份有限公司董事会
                                                                     2018 年 12 月 13 日