证券代码：603278            证券简称：大业股份        公告编号：2018-075


                       山东大业股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东大业股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第三届监事会第九次会
议于 2018 年 12 月 13 日上午 10 点在公司四楼会议室召开。本次会议由第三届监
事会主席耿汝江召集并主持，公司全体监事出席了本次会议。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《山东大业股份有限公司章程》的有
关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
    一、审议并通过《关于修改<山东大业股份有限公司章程>的议案》
    具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大业股份关于修改<山
东大业股份有限公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。此议案尚需提请股东大会审
议。
    二、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
    具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大业股份关于以集中竞
价交易方式回购股份预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 。此议案尚需提请股东大会
审议。
    三、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金符合《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高公司募集资金使
用效率，降低运营成本，提高公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。同意
公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。具体内容请详见同日刊登在
上海证券交易所网站的《大业股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 。

    特此公告。


                                            山东大业股份有限公司监事会
                                                     2018 年 12 月 13 日