证券代码：603278             证券简称：大业股份            公告编号：2018-008



                          山东大业股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2019 年 1
月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参
加会议监事 3 人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限
公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
    审议并通过《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》

    为使存于银行的保证金资金利用效益最大化，降低财务费用，公司使用总额不超过
人民币 3,500 万元自有资金购买保本型短期理财产品再质押给银行充当保证金， 不会
影响公司正常经营，有利于提高资金的使用效率，增加收益。因此，同意公司使用总额
不超过人民币 3,500 万元的自有资金购买保本型银行短期理财产品再质押给银行充当
保证金等方式进行理财投资。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  山东大业股份有限公司监事会
                                                          2019 年 1 月 11 日