证券代码：603278           证券简称：大业股份        公告编号：2018-007



                      山东大业股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于
2019 年 1 月 10 日上午 9 点在公司四楼会议室召开。会议应参加董事 9 名，实
到董事 9 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议表
决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，
会议由董事长窦勇先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
    审议并通过《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》
    同意在保证公司资金流动性及安全性前提下，公司拟使用额度不超过人民币
3,500 万元（含 3,500 万元）的自有资金购买保本型银行理财产品，在该额度
内资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，单个保本
型银行理财产品的投资期限不超过一年。
    表决结果：赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。

                                            山东大业股份有限公司董事会
                                                        2019 年 1 月 11 日