证券代码：603278          证券简称：大业股份         公告编号：2019-023



                       山东大业股份有限公司

               第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于
2019 年 2 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会应参加会议监
事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范
性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况
    1.审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》
    2018 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事
会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益
出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了 2018 年历次董事会会议，
并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、
股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营
班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规
操作行为。
    表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    2.审议并通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案》
    监事会认为公司 2018 年度利润分配预案未损害公司股东特别是中小股东的
利益，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《山东大业股
份有限公司章程》中对于利润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2018 年度利
润分配方案的公告》。
    表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    3.审议并通过了《关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况并预计
2019 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于确认公司 2018 年
度日常关联交易执行情况并预计 2019 年度日常关联交易的公告》。
    表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    4.审议并通过了《关于预计 2019 年度公司主要股东及其关联人为公司融资
提供担保的议案》
    为支持公司经营发展，公司主要股东窦勇、窦宝森、郑洪霞及其关联人同意
为公司 2019 年向银行等机构申请新增融资业务无偿提供关联担保，担保额度合
计不超过 9 亿元。在上述预计关联担保额度内，董事会提请股东大会授权董事会
确定具体担保方式、担保期限等事项，实际担保金额以公司与金融机构及担保人
签订的相关协议为准。
    表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    5.审议并通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬执行
情况及 2019 年度薪酬方案的议案》
    表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    6.审议并通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    7.审议并通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018 年度内部控制评
价报告》。
    表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    8.审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《前次募集资金使用情况
报告》。
    表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    9.审议并通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案》
   监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018 年度

审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事
务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审
计机构的责任与义务。为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的
为公司及股东服务，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的
审计机构及内控审计机构。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于聘任中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    10.审议并通过了《关于确定回购股份用途的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于确定回购股份用途
的公告》。
    表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    11.审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置自有
资金进行现金管理的公告》
    表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对
    12.审议并通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
    经审查，公司 2018 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司
2018 年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现
参与 2018 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018 年年度报告》及
《2018 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    1、山东大业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

    特此公告。


                                           山东大业股份有限公司监事会
                                                 2019 年 2 月 27 日