证券代码：603278         证券简称：大业股份         公告编号：2019-022



                       山东大业股份有限公司
                   关于确定回购股份用途的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 12 月 13 日、
2019 年 1 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议、2019 年第一次临时股东大会，
逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并于 2019
年 1 月 12 日披露了本次回购报告书，详细内容见公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
回购报告书》。
    根据 2019 年 1 月 11 日上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所上市公
司回购股份实施细则>的通知》的相关规定:“《回购细则》施行前，上市公司披
露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》
发布之日起 3 个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体对应的拟回购股
份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的 1 倍，并经履行相应的审
议程序后及时披露。”
    公司于 2019 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于确定回购股份用途的议案》，为了进一步完善公司长效激励机制，充分调动公
司中高层管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，公司董事
会决定本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划。公司独立董事对该事项发
表了明确同意的独立意见。详情请查阅公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》、
《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
    本次回购的股份将用于实施股权激励计划，公司将尽快制定股权激励计划并
予以实施。本次回购的股份将存放于公司回购股份专用账户，在回购股份过户之
前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押
等权利。
    除本次公告明确回购股份的具体用途外，公司回购相关事项与 2019 年 1 月
12 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》不存在差
异。

    特此公告。




                                            山东大业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 2 月 27 日