证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2021-079
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路 4 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 108,282,720
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.5185
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长孙丰先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书
出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事曾慧、刘红宁、Lim Kok Oon 因公未能
出席本次会议，独立董事段进军、陈来生因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,270,720 94.4478 0 0.0000 6,012,000 5.5522
2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次公开发
行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,270,720 94.4478 0 0.0000 6,012,000 5.5522
(二) 累积投票议案表决情况
3.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 孙丰先生 102,249,620 94.4283 是
3.02 李三宝先生 102,249,620 94.4283 是
3.03 赵建华先生 102,249,620 94.4283 是
3.04 LIM KOK OON 先生 102,249,620 94.4283 是
3.05 陈向兵先生 102,249,620 94.4283 是
3.06 杨伟先生 102,249,620 94.4283 是
3.07 娄洪卫先生 102,249,620 94.4283 是
4.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 陈再良先生 102,249,620 94.4283 是
4.02 段进军先生 102,249,620 94.4283 是
4.03 陈来生先生 102,249,620 94.4283 是
4.04 曾全先生 102,249,620 94.4283 是
5.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 马文浩先生 102,249,620 94.4283 是
5.02 孙权先生 102,249,620 94.4283 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 关于延长公司公开 3,340,157 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
发行可转换公司债
券股东大会决议有
效期的议案
2 关于提请股东大会 3,340,157 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
延长授权董事会及
其授权人士办理本
次公开发行可转换
公司债券相关事宜
有效期的议案
3.00 关于选举公司第三 - - - - - -
届董事会董事的议
案
3.01 孙丰先生 3,331,757 99.7485 - - - -
3.02 李三宝先生 3,331,757 99.7485 - - - -
3.03 赵建华先生 3,331,757 99.7485 - - - -
3.04 LIM KOK OON 先生 3,331,757 99.7485 - - - -
3.05 陈向兵先生 3,331,757 99.7485 - - - -
3.06 杨伟先生 3,331,757 99.7485 - - - -
3.07 娄洪卫先生 3,331,757 99.7485 - - - -
4.00 关于选举公司第三 - - - - - -
届董事会独立董事
的议案
4.01 陈再良先生 3,331,757 99.7485 - - - -
4.02 段进军先生 3,331,757 99.7485 - - - -
4.03 陈来生先生 3,331,757 99.7485 - - - -
4.04 曾全先生 3,331,757 99.7485 - - - -
5.00 关于选举公司第三 - - - - - -
届监事会监事的议
案
5.01 马文浩先生 3,331,757 99.7485 - - - -
5.02 孙权先生 3,331,757 99.7485 - - - -
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为非累积投票议案和累积投票议案，所有议案均审议通过；
2、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东；
3、本次股东大会审议的第 1 至 2 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的
股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张小龙、陈倩文
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：苏州赛腾精密电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大
会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席
会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2021 年 10 月 28 日