证券代码：603289             证券简称：泰瑞机器        公告编号：2020-009



                     泰瑞机器股份有限公司
             关于投资建设桐乡制造基地项目的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
（1）投资标的名称：桐乡制造基地项目；
（2）实施主体：公司在桐乡经济开发区内设立全资子公司负责项目实施；
（3）项目投资总额：项目预计总投资 10,000 万元，其中：项目固定资产投资（土
地+厂房+设备）预计 8,000 万元；
（4）截至目前，公司正在筹备该项目的政府准入以及设立该项目的全资子公司，
本次投资涉及的项目用地尚未取得，公司将积极与有关部门进行沟通，通过政府土
地招拍挂公开程序竞价取得。
（5）该议案无需提交公司股东大会审议


一、对外投资概述
    为加强公司注塑机整机产品零配件的配套供应能力，进一步提升公司核心竞争
力和盈利能力，保障公司持续稳定的发展，泰瑞机器股份有限公司（以下简称 “公
司”）拟在浙江桐乡经济开发区内，以自有资金出资设立全资子公司，由全资子公
司负责实施桐乡制造基地项目投资建设，项目规划用地约 20 亩，预计总投资
10,000 万元，其中：固定资产投资（土地+厂房+设备）预计 8,000 万元。该制造基
地项目主要用于机械设备零配件的设计、研发、制造、加工及销售。
    本次投资事项已经公司 2020 年 2 月 26 日召开的第三届董事会第二十二次会议
审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本
次投资事项无需提交公司股东大会进行审议。本次投资事项不属于关联交易，亦不
构成重大资产重组。
    公司董事会授权公司董事长签署本次对外投资事项相关协议，并授权公司管理
层办理相关手续。包括但不限于：签署相关投资、土地出让合同协议，签署和批准
办理全资子公司设立、建设批文等以及与项目相关的其他文件、协议、事项等。


二、拟设立子公司的基本情况
（1）公司名称：浙江泰瑞精密机械有限公司
（2）注册资本：10,000 万元人民币，公司出资比例 100%
（3）注册地址：桐乡经济开发区广华路 86 号 1 幢 372 室
（4）经营范围：各类机械配件、钣金、机架：加工、销售；机械加工技术研发、
技术咨询、机械设备及配件安装；上述产品的售前培训、售后服务及同类产品的咨
询服务。
    以上拟设立全资子公司的基础信息均为暂定，具体以当地行政审批机关最终核准
登记结果为准。


三、项目实施对上市公司的影响
    公司拟在桐乡经济开发区内设立全资子公司并投资建设制造基地，旨在进一步
统一注塑机整机零配件的生产管理，加强公司整体的配套供应能力，进一步提升公
司核心竞争力和盈利能力，保障公司持续稳定的发展，符合公司中长期发展战略和
全体股东的利益。
    公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资资金来源为自有资金。公司将根
据项目具体进度需要，分期投入资金，不会对公司财务状况及现金流水平造成重大
影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大影响。


四、对外投资风险分析
（1）截至目前，公司正在筹备该项目的政府准入以及设立该项目的全资子公司，
本次投资涉及的项目用地尚未取得，公司将积极与有关部门进行沟通，通过政府土
地招拍挂公开程序竞价取得。
（2）项目建设涉及环保、规划、建设施工等还需获得政府有关部门批复。项目建
设过程中也会受到工程进度、施工质量等方面不确定因素的影响，公司将加强相关
内部控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量如期完成。
（3）本项目投资金额等均为预估数，具体数额以后续实际情况为准，存在一定的
不确定性。


   公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，
注意投资风险。




   特此公告




                                                    泰瑞机器股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2020 年 2 月 27 日