证券代码：603300            证券简称：华铁应急     公告编号：2021-056

                浙江华铁应急设备科技股份有限公司
  关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2021 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 21 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日

         Ａ股          603300       华铁应急          2021/6/11




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：胡丹锋


2. 提案程序说明

     公司已于 2021 年 6 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
13.33%股份的股东胡丹锋，在 2021 年 6 月 10 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。

3. 临时提案的具体内容

    根据公司业务发展需要，公司拟新增子公司浙江恒铝科技发展有限公司为公
司提供不超过人民币 7,000 万元的担保额度。
    上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为公司股东
大会审议通过本议案至 2021 年年度股东大会日止。
    浙江恒铝为公司提供担保解决了公司银行融资及业务经营需要担保的问题，
支持了公司经营业务的发展，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》等有关规
定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 6 月 4 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 6 月 21 日   14 点 00 分
召开地点：公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 21 日
                  至 2021 年 6 月 21 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
 1     《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草                 √
       案）>及其摘要的议案》
 2     《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施                 √
       考核管理办法>的议案》
 3     《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权                √
       激励计划相关事项的议案》
 4     《关于子公司新增投资并办理融资租赁及对其                √
       提供担保的议案》
 5     《关于子公司对公司提供担保的议案》                      √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议
   审议通过，详见公司于 2021 年 6 月 4 日刊登于《上海证券报》和上海证券
   交易所网站的浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届董事会第八次会议
   决议公告、浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决
   议公告。议案 5 为单独或者合计持有公司 3%以上股份股东的临时提案，详见
   本公告“临时提案的具体内容”。

2、 特别决议议案：1、2、3、4、5

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
    应回避表决的关联股东名称：拟为本次公司 2021 年股票期权激励计划的激
励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


       特此公告。


                                 浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 6 月 11 日

   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

浙江华铁应急设备科技股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                  同意      反对      弃权

1        《关于<公司 2021 年股票期权激励计
         划（草案）>及其摘要的议案》

2        《关于<公司 2021 年股票期权激励计

         划实施考核管理办法>的议案》

3        《关于提请股东大会授权董事会办理
         公司股权激励计划相关事项的议案》

4        《关于子公司新增投资并办理融资租
         赁及对其提供担保的议案》

5        《关于子公司对公司提供担保的议
         案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                       委托日期：     年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。