证券代码：603300          证券简称：华铁应急             公告编号：2021-136


             浙江华铁应急设备科技股份有限公司
       关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年12月22日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
          票系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年第七次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2021 年 12 月 22 日     14 点 00 分
   召开地点：公司会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
                          至 2021 年 12 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
   则》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东
大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委
托投票权。
    独立董事张雷宝先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议议
案 1、2、3 事项征集投票权。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
  序号                      议案名称
                                                         A 股股东
 非累积投票议案
 1       《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计            √
         划（草案）>及其摘要的议案》
 2       《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计            √
         划实施考核管理办法>的议案》
 3       《关于提请股东大会授权董事会办理公司股             √
         权激励计划相关事项的议案》
4          《关于续聘会计师事务所的议案》                 √
5          《关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司         √
           少数股东股权暨关联交易的议案》
6          《关于子公司投资并办理融资租赁及对其提         √
           供担保的议案》
7          《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>         √
           的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1-6 已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八
次会议审议通过，议案 7 已经第四届董事会第十五次会议审议通过。具体详见
公司刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。

2、 特别决议议案：1、2、3、6、7

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、5
    应回避表决的关联股东名称：议案 1、2、3：应回避表决的关联股东名称：
拟为本次公司 2021 年股票期权激励计划的激励对象的股东或者与激励对象存在
关联关系的股东回避；议案 5：江正兵。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



    (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

   委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股           603300       华铁应急         2021/12/14



(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员



五、    会议登记方法


个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人
代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方
式登记。
登记时间：2021 年 12 月 20 日 8:30－11：30 时
登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券部
联系电话：0571-86038116
联系传真：0571-88258777
联系人：周旭明 陈萍


六、    其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告。


                                 浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 7 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                          授权委托书

浙江华铁应急设备科技股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 22
日召开的贵公司 2021 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号     非累积投票议案名称                 同意      反对     弃权
1        《关于<公司 2021 年第二期股票期权
         激励计划（草案）>及其摘要的议
         案》

2        《关于<公司 2021 年第二期股票期权
         激励计划实施考核管理办法>的议
         案》

3        《关于提请股东大会授权董事会办理
         公司股权激励计划相关事项的议案》

4        《关于续聘会计师事务所的议案》

5        《关于收购浙江吉通地空建筑科技有
         限公司少数股东股权暨关联交易的议
         案》

6        《关于子公司投资并办理融资租赁及
         对其提供担保的议案》

7        《关于变更公司注册资本暨修订<公
         司章程>的议案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。