证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2022-115
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2022 年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 363,316,688
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.1829
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长胡丹锋先生主持，采取现场投票与网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司独立董事许诗浩因工作冲突未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事马勇因工作冲突未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书郭海滨出席了本次会议，公司总经理彭杰中、财务总监张伟
丽列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.01 议案名称：本次回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 363,281,888 99.9904 26,200 0.0072 8,600 0.0024
1.02 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 363,281,888 99.9904 26,200 0.0072 8,600 0.0024
1.03 议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 363,281,888 99.9904 26,200 0.0072 8,600 0.0024
1.04 议案名称：回购期限、起止日期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 363,281,888 99.9904 26,200 0.0072 8,600 0.0024
1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 363,267,788 99.9865 40,300 0.0110 8,600 0.0025
1.06 议案名称：本次回购的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 363,267,788 99.9865 40,300 0.0110 8,600 0.0025
1.07 议案名称：本次回购的资金总额和资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 363,267,788 99.9865 40,300 0.0110 8,600 0.0025
1.08 议案名称：预计回购后公司股权结构的变动情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 363,267,788 99.9865 40,300 0.0110 8,600 0.0025
1.09 议案名称：本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债
务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 363,267,788 99.9865 40,300 0.0110 8,600 0.0025
1.10 议案名称：上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购
股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲
突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的
情况说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 363,263,088 99.9852 45,000 0.0123 8,600 0.0025
1.11 议案名称：股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 363,281,888 99.9904 26,200 0.0072 8,600 0.0024
2.议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 363,267,788 99.9865 40,300 0.0110 8,600 0.0025
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 本次回购股份 49,59 99.9298 26,20 0.0527 8,600 0.0175
的目的 2,408 0
1.02 拟回购股份的 49,59 99.9298 26,20 0.0527 8,600 0.0175
种类 2,408 0
1.03 拟回购股份的 49,59 99.9298 26,20 0.0527 8,600 0.0175
方式 2,408 0
1.04 回购期限、起止 49,59 99.9298 26,20 0.0527 8,600 0.0175
日期 2,408 0
1.05 拟回购股份的 49,57 99.9014 40,30 0.0812 8,600 0.0174
用途、数量、占 8,308 0
公司总股本的
比例、资金总额
1.06 本次回购的价 49,57 99.9014 40,30 0.0812 8,600 0.0174
格 8,308 0
1.07 本次回购的资 49,57 99.9014 40,30 0.0812 8,600 0.0174
金总额和资金 8,308 0
来源
1.08 预计回购后公 49,57 99.9014 40,30 0.0812 8,600 0.0174
司股权结构的 8,308 0
变动情况
1.09 本次回购股份 49,57 99.9014 40,30 0.0812 8,600 0.0174
对公司日常经 8,308 0
营、财务、研发、
盈利能力、债务
履行能力、未来
发展及维持上
市地位等可能
产生的影响的
分析
1.10 上市公司董监 49,57 99.8919 45,00 0.0906 8,600 0.0175
高、控股股东、 3,608 0
实际控制人在
董事会作出回
购股份决议前 6
个月内是否买
卖本公司股份，
是否与本次回
购方案存在利
益冲突、是否存
在内幕交易及
市场操纵，及其
在回购期间是
否存在增减持
计划的情况说
明
1.11 股东大会对董 49,59 99.9298 26,20 0.0527 8,600 0.0175
事会办理本次 2,408 0
回购股份事宜
的具体授权
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 1、2 项议案为特别决议事项，以上议案已经出席股东
大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、本次股东大会审议的第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：苏致富、沈辉
2、 律师见证结论意见：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参
加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符
合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 10 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议