证券代码：603300         证券简称：华铁应急         公告编号：临 2023-026


             浙江华铁应急设备科技股份有限公司
         第四届监事会第三十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
三十八次会议于 2023 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于
2023 年 3 月 19 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由
监事会主席马勇主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召
集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法
有效。

    出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了
如下决议：

    一、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2022 年年度报告及其摘要所包含
的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2022
年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    二、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告真实地反映了公司 2022 年度的财
务状况和经营业绩，同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    四、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司现金流状态及资
金需求等各种因素，严格按照《公司章程》的有关规定履行审议程序，有利于公
司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案的公告》 公告编号：
临 2023-027）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    五、审议通过《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
    根据经营发展需要，2023 年公司及各子公司根据业务发展状况拟向各金融
机构申请总额不超过等值人民币 28 亿元的综合授信额度（不包括浙江大黄蜂建
筑机械设备有限公司等融资租赁购买设备申请的额度），包括但不限于非流动资
金贷款、流动资金贷款、信用证额度、融资租赁额度、银行票据额度等，并根据
授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。授信额度不等于公司的融资金额，
实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体
融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司
及子公司董事长或总经理在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求签
署相关协议及文件。上述授信额度的实施期限为公司股东大会审议通过本议案之
日起 12 个月。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    六、审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告
编号：临 2023-028）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    七、审议通过《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    八、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》（公告编号：临 2023-029）和《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2022
年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    九、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据有关规定，公司董事会编制了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司前
次募集资金使用情况报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《浙江华铁应急设备科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《浙江华铁应
急设备科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    十、审议通过《关于子公司 2022 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议
案》
       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司 2022 年度未完成业绩承诺及有关
业绩补偿的公告》（公告编号：临 2023-030）。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

       十一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就
的议案》

       根据《浙江华铁应急设备科技股份有限第一期员工持股计划》和《浙江华铁
应急设备科技股份有限第一期员工持股计划管理办法》的规定，董事会认为：公
司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件已经成就，本次解锁比例为本员工
持股计划持股总数的 50%。本次员工持股计划管理委员会将择机出售相应股票，
并将股票出售所得现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分
配。
       表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
       关联监事马勇、桂林回避表决。

       十二、审议通过《关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划行权价格、权
益数量及注销部分股票期权的议案》
       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划行
权价格、权益数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2023-031）。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

       十三、审议通过《关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划第一个行权期
行权条件成就的议案》
       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划第
一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2023-032）。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。


       特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会
                      2023 年 3 月 30 日