证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2022-030


            振德医疗用品股份有限公司
        第二届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十八次会议于 2022 年 7 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于
2022 年 7 月 15 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提交各董事。本
次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
    会议审议议案后形成以下决议：
    一、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价
格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议案》
    董事会同意公司 2021 年股票期权激励计划行权价格由 50.40 元/
份调整为 49.80 元/份，激励对象人数由 226 人调整为 206 人，股票
期权数量由 217.82 万份调整为 188.7576 万份，本次注销 2021 年股
票期权激励计划授予的股票期权合计 29.0624 万份。
    公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次激励计划的激励
对象，作为关联董事回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于调整公司
2021 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、期权数量并注
销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-032）。
    二、审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权
期行权条件成就的议案》
    董事会同意公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件已成就，本次股票期权激励计划第一个行权期可行权人数 205 人，
可行权数量 65.1456 万份。
    公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次激励计划的激励
对象，作为关联董事回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于公司 2021
年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：
2022-033）。
    特此公告。



                               振德医疗用品股份有限公司董事会
                                               2022 年 7 月 22 日