证券代码：603309          证券简称：维力医疗          公告编号：2021-022



                广州维力医疗器械股份有限公司
                    关于公司日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     日常关联交易对上市公司的影响：公司不会对关联人形成依赖，不会对
公司业绩构成重大影响。


     一、日常关联交易的基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2021 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第六次会议以 6 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及公
司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事向彬回避表决。鉴于公司 2021
年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

    公司独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见，并出具独立意见
认为：公司2020年度实际发生的日常关联交易和2021年度预计发生的日常关联交
易均属于公司正常业务范围，是公司日常生产经营活动的需要，交易是在平等、
互利的基础上进行的，定价方式符合相关法律、法规和规范性文件的规定，定价
合理、公允，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。公司预计的2021年日常关联交易事项是以往年度正常发生并具有连续性的
交易事项，定价原则以市场价格为参考协商确定价格，遵循了公平、公正、公开、
自愿、诚信的原则，交易内容未发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益
的情况。
    （二）公司2020年日常关联交易的预计和执行情况：

                                                        单位：人民币，元
                                    1
                                        2020 年预计   2020 年实际发     预计金额与实际发生
 关联交易类别             关联人
                                             金额           生金额      金额差异较大的原因
 向关联人采购      广州市施美包装        不超过 500
                                                           301.03 万              不适用
       材料            实业有限公司          万元
           （三）公司 2021 年日常关联交易预计金额和类别：
                                                                       单位：人民币，元
                                                本年年初                           本次预计金额
                                      占同类    至披露日               占同类
                                                              上年实               与上年实际发
关联交                     本次预               与关联人
              关联人                  业务比                  际发生   业务比
易类别                     计金额               累计已发                           生金额差异较
                                                                金额
                                      例（%）   生的交易               例（％）
                                                  金额                               大的原因
向关联    广州市施美       不超过
                                      不超过                  301.03
人采购    包装实业有       500 万               64.92 万               4.68%          不适用
                                        7%                      万
材料          限公司         元


           二、关联方介绍和关联关系
           （一）基本情况：
           公司名称：广州市施美包装实业有限公司（以下简称“施美包装”）
           注册资本：叁佰万元整
           公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
           法定代表人：向前
           住所：广州市番禺区石楼镇莲花山保税加工区莲花港工业区 8 号 A 二层
           经营范围：造纸和纸制品业（具体经营范围请登录广州市商事主体信息公示
       平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
           截止至 2020 年 12 月 31 日，施美包装总资产为 490.88 万元，净资产为 481.68
       万元；2020 年营业收入 921.25 万元，净利润 91.64 万元。以上数据未经审计。
           （二）与本公司的关联关系：
           施美包装由向前先生控制，向前先生系公司实际控制人、董事长向彬先生弟
       弟，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规
       定的关联关系情形，为公司关联法人，故该交易为关联交易。

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    （三）履约能力分析：
    施美包装经营情况良好，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账
的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司 2021 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司
正常经营所发生的材料采购。公司向关联方施美包装采购货物时，具体产品名称、
规格、要求等由采购订单确定，价格按双方签订的《价格协议》执行。定价原则
以市场价格为参考，协商确定价格。如市场行情（原材料、人工成本等）发生较
大的变化，调价需经双方协商确定，并有纸质批准文件确认。作为长期友好合作
关系，应保持价格的基本稳定。
    公司与关联方施美包装签订了《采购基本合同》，合同期限为 2021 年 1 月 1
日至 2023 年 12 月 31 日，合同自双方签字、盖章之日起生效，合同期满双方另
行协商后续合作事宜。公司每年根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司
关联交易决策制度》相关规定将关联交易事项提交公司董事会或股东大会审议，
根据审议通过的交易额度执行。


    四、关联交易目的和对公司的影响
    公司向施美包装采购产品为正常的商业往来，有助于公司日常经营业务的开
展和执行。
    上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则
确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格协商确定，对公司的生
产经营不构成不利影响，未损害公司和中小股东的利益，也没有影响公司的独立
运行。
    公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。此类关联交易
不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。


     五、备查文件
    1、公司第四届董事会第六次会议决议；
    2、公司第四届监事会第五次会议决议；
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3、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


 特此公告。


                                     广州维力医疗器械股份有限公司
                                                 董事会
                                            2021 年 4 月 23 日




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