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公司公告

维力医疗:维力医疗第四届董事会第十次会议决议公告2021-10-22  

                         证券代码:603309              证券简称:维力医疗      公告编号:2021-056



                     广州维力医疗器械股份有限公司
                    第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次
会议的会议通知和材料于2021年10月15日以电子邮件方式发出,会议于2021年10
月21日上午以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7
名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
    同意聘任陈斌先生为公司董事会秘书,任期自公司董事会通过之日起至公司
第四届董事会任期结束。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于聘任公司董事会秘书的公
告》(公告编号:2021-057)。
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司独立董事关于聘任公司董事会秘
书的独立意见》。


    (二)审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。(具体内容详见同日刊登

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在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的《公司 2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-058))

    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。


    特此公告。


                                            广州维力医疗器械股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 10 月 22 日




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