证券代码：603309            证券简称：维力医疗           公告编号：2022-045



                   广州维力医疗器械股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议的会议通知和材料于2022年7月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年7
月28日上午10点在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事
长向彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，独立董事牟善
松先生、独立董事潘彦彬先生、独立董事李玲女士以通讯表决方式参与本次会议。
公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定，会议形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。）

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


    （二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022 年
半年度）》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告（2022 年半年度）》（公告编号：2022-047））

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    独立董事已对本议案发表独立意见。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


    （三）审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》；

    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司董事会秘书工作细则》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


    （四）审议通过《关于修订<公司审计委员会实施细则>的议案》；
    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司审计委员会实施细则》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


    （五）审议通过《关于修订<公司提名委员会实施细则>的议案》；

    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司提名委员会实施细则》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


    （六）审议通过《关于修订<公司控股子公司管理制度>的议案》；

    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司控股子公司管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


   （七）审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》；

    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对

                                   2
《公司内部审计制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   （八）审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》；

    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司投资者关系管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （九）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》；

    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司信息披露管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


   （十）审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同
日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


    （十一）审议通过《关于修订<公司特定对象来访接待管理制度>的议案》；
    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司特定对象来访接待管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日
刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


    （十二）审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖

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本公司股份管理制度>的议案》；
    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度》相关条款进
行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn））
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


    （十三）审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对《公司独立董事工作制度》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


    （十四）审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；
    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对《公司对外投资管理制度》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


    （十五）审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；
    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对《公司对外担保管理制度》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


    （十六）审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》；
    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对《公司关联交易决策制度》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

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    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


    （十七）审议通过《关于修订<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议
案》；

    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对《公司控股股东、实际控制人行为规范》相关条款进行修订。（修订后的全文
同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


    （十八）审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对《公司募集资金管理制度》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


    议案十三至议案十八需经公司股东大会审议通过后生效，股东大会的召开
时间另行通知。

    特此公告。


                                            广州维力医疗器械股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 7 月 29 日




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