证券代码：603311            证券简称：金海高科           公告编号：2023-004

                   浙江金海高科股份有限公司
           第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、监事会会议召开情况
    浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议于 2023 年 1 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提
前以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事 3 名，实际参加表决
的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-005)。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支
付募投项目款项的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于通过开立募集资金
保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》(公告编号：
2023-006)。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于使用部分募集资金
向子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号：2023-007)。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于使用非公开发行股
票的部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-008)。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                                 浙江金海高科股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2023 年 2 月 1 日