意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

福鞍股份:关于三届监事会十九次会议决议的公告2020-04-29  

						证券代码:603315          证券简称:福鞍股份            公告编号:2020-011

                   辽宁福鞍重工股份有限公司
            关于三届监事会十九次会议决议的公告
    本公司监董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 27 日下午
4:00 在公司四楼会议室召开第三届监事会第十九次会议,公司于 2020 年 4 月
22 日以书面方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名,实到监事 3
名,会议由监事会主席张轶妍召集和主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会
议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与
会监事以书面表决方式审议通过如下议案:
    议案一:《关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的议案》

    审议结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    议案二:《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

    审议结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

    议案三:《公司 2019 年度监事会工作报告》

    审议结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    议案四:《公司 2019 年度财务决算报告》

    审议结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    议案五:《公司 2020 年度财务预算报告》

    审议结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。
    本议案尚需股东大会审议通过。

    议案六:《公司 2019 年度利润分配预案》

    公司根据 2019 年度生产经营情况,并综合考虑公司所处发展阶段和未来成
长需求,公司拟以股权登记日公司总股本 307,026,264 股为基数,向全体股东每
10 股现金分红 1.65 元(含税),利润分配总额 50,659,333.56 元。如在实施权益
分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每
股分配比例。


    审议结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    议案七:《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

    同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,
负责公司及合并报表范围内的子公司 2020 年度财务会计报表审计、募集资金存
放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明、内部控制审计等业务,聘期一年,并授权董事会决定其酬金。

    审议结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    议案八:《审计委员会 2019 年度工作履职报告》

    审议结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

    议案九:《公司 2019 年度内部控制评价报告》

    审议结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

    议案十:《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    审议结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

    议案十一:《公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明》
    审议结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

    议案十二:《公司 2019 年度日常关联交易完成情况及预计 2020 年度日常关
联交易的议案》

    审议结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    议案十三:《关于选举第四届监事会监事的议案》


    鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《中华民共和国公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》等有关法律法规规范
性文件规定,公司监事会需进行换届选举。

    经公司股东提名,张轶妍、勾敏为公司第四届非职工代表监事候选人,杨程
坤为公司第四届职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

    13.01 提名张轶妍为第四届监事会监事候选人的议案;

    13.02 提名勾敏为第四届监事会监事候选人的议案;

    13.03 提名杨程坤为第四届监事会职工代表监事候选人的议案

    审议结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

    本议案尚待提交股东大会审议通过。


    议案十四:《关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》

    审议结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

    本议案尚待提交股东大会审议通过。

    议案十五:《关于同一控制下企业合并对追溯调整财务数据的议案》

    审议结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。
辽宁福鞍重工股份有限公司

                   监事会

        2020 年 4 月 29 日