证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2020-017 辽宁福鞍重工股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点:公司四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 220,784,163 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 71.91 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长穆建华先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、 《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,独立董事黄鹏因公外出,授权独立董事王谦 签署会议文件; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书、公司高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于公司 2019 年度报告正文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0 2、 议案名称:关于公司 2019 年度审计报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0 3、 议案名称:公司 2019 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0 4、 议案名称:公司 2019 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0 5、 议案名称:公司 2019 年度总经理工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0 6、 议案名称:公司 2019 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0 7、 议案名称:公司 2020 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0 8、 议案名称:公司 2019 年度利润分配的预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0 9、 议案名称:关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0 10、 议案名称:审计委员会 2019 年度工作履职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0 11、 议案名称:公司 2019 年度内部控制评价报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0 12、 议案名称:公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0 13、 议案名称:公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0 14、 议案名称:公司 2019 年度日常关联交易完成情况及预计 2020 年度日常 关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 11,564,500 99.94 6,800 0.06 0 0 15、 议案名称:关于公司 2020 年度银行综合授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0 16、 议案名称:关于确认公司董事 2020 年度薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0 17、 议案名称:关于确认公司监事 2020 年度薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0 (二) 累积投票议案表决情况 1、 关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选 席会议有效 表决权的比 例(%) 18.01 选举穆建华为公司第 四 220,690,063 99.96 是 届董事会董事 18.02 选举徐福根为公司第 四 220,690,063 99.96 是 届董事会董事 18.03 选举石鹏为公司第四 届 220,690,063 99.96 是 董事会董事 18.04 选举潘长毅为公司第 四 220,690,063 99.96 是 届董事会董事 18.05 选举李静为公司第四 届 220,690,063 99.96 是 董事会董事 18.06 选举秦帅为公司第四 届 220,690,063 99.96 是 董事会董事 2、 关于增补独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选 席会议有效 表决权的比 例(%) 19.01 选举赵爱民为公司第 四 220,690,063 99.96 是 届董事会独立董事 19.02 选举黄鹏为公司第四 届 220,690,063 99.96 是 董事会独立董事 19.03 选举王谦为公司第四 届 220,690,063 99.96 是 董事会独立董事 3、 关于增补监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选 席会议有效 表决权的比 例(%) 20.01 选举张轶妍为公司第 四 220,690,063 99.96 是 届监事会监事 20.02 选举勾敏为公司第四 届 220,690,063 99.96 是 监事会监事 20.03 选举杨程坤为公司第 四 220,690,063 99.96 是 届监事会职工代表监事 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例(%) 票数 比例(%) (%) 8 公司 2019 年度 87,300 92.7 6,800 7.23 0 0.0000 利润分配的预 7 案 9 关于续聘公司 87,300 92.7 6,800 7.23 0 0.0000 2020 年度审计 7 机构的议案 13 公司 2019 年度 87,300 92.7 6,800 7.23 0 0.0000 非经营性资金 7 占用及其他关 联资金往来情 况的专项说明 14 公司 2019 年度 87,300 92.7 6,800 7.23 0 0.0000 日常关联交易 7 完成情况及预 计 2020 年度日 常关联交易的 议案 16 关于确认公司 87,300 92.7 6,800 7.23 0 0.0000 董事 2020 年度 7 薪酬的议案 17 关于确认公司 87,300 92.7 6,800 7.23 0 0.0000 监事 2020 年度 7 薪酬的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案 8 为特殊表决议案,该议案经出席会议有表决权股东 2/3 以上同意,表 决通过。 议案 14 为表决关联交易事项,关联股东福鞍控股有限公司、中科环境监测 有限公司、吴迪已回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所 律师:刘小英、常少宁 2、 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序,召集人及出席本次股东大会的人员资格、 会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定,会议决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 辽宁福鞍重工股份有限公司 2020 年 5 月 21 日