四川天味食品集团股份有限公司

           独立董事关于第四届董事会第二十六次会议

                      相关事项的独立意见

    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章

程》的有关规定，我们作为四川天味食品集团股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、

审慎的原则，现对第四届董事会第二十六次会议关于调整 2020 年股

票期权与限制性股票激励计划股票期权数量的相关事项发表独立意

见如下：

    公司对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本

激励计划”）已获授但尚未行权的股票期权数量的调整是根据公司

2020 年年度权益分派实施方案进行的调整，股票期权数量的调整方

法、调整程序和调整结果符合《上市公司股权激励管理办法》等相关

法律法规的要求，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。

    因此，我们一致同意公司对本激励计划已获授但尚未行权的股票

期权数量进行调整。
（本页无正文，为《四川天味食品集团股份有限公司独立董事关于第

四届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）




独立董事签字：




    冯渊                   黄兴旺                  车振明




                                         2021 年 10 月 18 日