证券代码：603318         证券简称：派思股份          公告编号：2020-100

                   大连派思燃气系统股份有限公司

                 第四届监事会第一次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
临时会议于 2020 年 12 月 3 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席牛争光主持。会议的通知、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《大连派思燃气系统股份有限公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
    本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：
   一、 审议通过了《关于原控股股东变更承诺事项的议案》
    本次公司原控股股东申请变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次变更承诺
事项，并同意将此议案提交公司股东大会予以审议。
   表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   二、 审议通过了《关于签署派思股份 2019 年业绩补偿协议书的议案》。
    同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、 《关于 2019 年度业绩承诺未完成所涉及的业绩补偿方案暨拟回购注销
股份的议案》。
    本次业绩补偿方案暨回购注销股份能够确保原控股股东履行业绩承诺补偿
义务的可实现性，有利于维护全体股东的合法权益。本次补偿事项的审议程序符
合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公
司股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次补偿方案并提交公司股东
大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    四、 审议通过了《关于提请股东大会全权授权董事会办理本次回购注销及
工商变更登记等相关事项的议案》。
    同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    以上第一项、第二项、第三项、第四项议案尚须经公司 2020 年第八次临时
股东大会审议批准。


    特此公告。




                                      大连派思燃气系统股份有限公司
                                               2020 年 12 月 5 日